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2013年度股東大會(huì)的法律意見書
發(fā)布時(shí)間：
2014-04-25 08:19:46
寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2013年度股東大會(huì)的法律意見書 興業(yè)書字（2014）第024號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公
關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2013年度股東大會(huì)的法律意見書
興業(yè)書字（2014）第024號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，寧夏興業(yè)律師事務(wù)所受寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師劉慶國、閆海濱出席公司2013年度股東大會(huì)，并對本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見證，出具法律意見書。
本所律師同意將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的法定必備文件予以公告，并依法對所出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。本所律師按照我國律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對公司2013年度股東大會(huì)的召集、召開程序及其他相關(guān)法律問題發(fā)表如下意見：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序
根據(jù)公司第五屆三十次董事會(huì)決議，公司董事會(huì)于2014年3月25日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召開本次股東大會(huì)的公告，本次大會(huì)采用現(xiàn)場記名投票方式進(jìn)行。2014年4月18日，公司按照通知的時(shí)間、地點(diǎn)和方式召開了本次股東大會(huì)。
經(jīng)驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合我國法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于出席會(huì)議人員資格、召集人資格
根據(jù)公司出席會(huì)議股東簽名及委托書，出席公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東或代理人共4人，代表公司股份201，928，900股，占公司股份總數(shù)的45.81%。均為2013年4月14日下午在深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。
公司本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，公司董事長張創(chuàng)奇先生主持，出席會(huì)議人員除股東或其代理人外，還包括公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書和公司聘請的律師。
經(jīng)驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)出席人員、召集人符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，其與會(huì)資格合法。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)審議的議案及表決程序、表決結(jié)果
根據(jù)公司第五屆三十次董事會(huì)決議，董事會(huì)提請本次股東大會(huì)審議的議案為：
1、關(guān)于公司 2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
2、關(guān)于公司 2013 年年度報(bào)告及其摘要的議案；
3、關(guān)于公司 2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
4、關(guān)于公司 2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；
5、關(guān)于公司 2013年度利潤分配預(yù)案的議案；
6、關(guān)于公司 2014 年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案；
7、關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2014年度報(bào)酬的議案；
8、關(guān)于公司計(jì)提任意盈余公積金的議案。
本所律師認(rèn)為上述議案內(nèi)容均屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，且具有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，與會(huì)議通知列示的審議議案相一致。議案內(nèi)容符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)就上述議案以現(xiàn)場記名方式進(jìn)行了表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果，形成了決議。上述議案均以出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份的100%獲得通過，其中第6項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司回避表決。
本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席會(huì)議的人員資格合法有效；會(huì)議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
（以下無正文）
（本頁無正文，為寧夏興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2013年度股東大會(huì)法律意見書的簽署頁）
寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
負(fù) 責(zé) 人：祖貴洲
承辦律師：劉慶國
閆海濱
二〇一四年四月十八日
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