股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2013-020號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2012年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、公司2012年年度股東大會(huì)會(huì)議通知于2013年3月15日發(fā)出，公司于2013年3月19日在《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2012年年度股東大會(huì)的通知》。
2、公司于2013年4月7日發(fā)出了會(huì)議補(bǔ)充通知，增加提案《關(guān)于注銷全資子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司并將其設(shè)立為分公司的議案》，并于2013年4月9日在《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于2012年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的通知》。
3、本次會(huì)議召開期間沒有否決或變更提案。
4、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
二、會(huì)議召開情況
公司2012年年度股東大會(huì)于2013年4月24日上午9：00在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室召開。會(huì)議召開方式為現(xiàn)場(chǎng)投票方式。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生主持了本次會(huì)議。
會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)5人，代表股份201,979,350股，占公司股份總數(shù)的45.82%。
公司部分董事、監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
贊成票201,979,350股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
贊成票201,979,350股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
贊成票201,979,350股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司計(jì)提任意盈余公積金的議案》
贊成票201,979,350股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配的議案》
贊成票201,979,350股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年年度報(bào)告及其摘要的議案》
贊成票201,979,350股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2013年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》
此項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司，持有公司201,916,800股股份，占本公司股份總額的45.80%，，因此回避表決。
贊成票62,550股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2013年度報(bào)酬的議案》
贊成票201,979,350股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
贊成票201,979,350股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
10、審議通過(guò)了《聽取公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》
贊成票201,979,350股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷全資子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司并將其設(shè)立為分公司的議案》
贊成票201,979,350股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見證律師：劉慶國(guó)、閆海濱
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2012年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年4月24日
