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臨時(shí)公告

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關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

發(fā)布時(shí)間：

2017-05-24 10:08:00

股票代碼：000962股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2017-026號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告本公司及

股票代碼：000962    股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2017-026號(hào)
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2017年4月19日發(fā)出《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-024），2017年5月13日發(fā)出《關(guān)于2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公告編號(hào)：2017-025）。公司決定采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況   
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、董事會(huì)召集召開本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月26日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年5月25日—2017年5月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年5月26上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式及表決方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日2017年5月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號(hào)東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議案1、關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用的議案
議案2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
    2.00選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.01選舉李春光先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.02選舉鐘景明先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.03選舉陳林先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.04選舉趙文通先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.05選舉姜濱先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.06選舉尹文新先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3.00選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.01選舉何雁明先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.02選舉李耀忠先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.03選舉王凡女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
本次選舉公司第七屆董事會(huì)董事采用累積投票制，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)可進(jìn)行表決。
議案3、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案（采用累計(jì)投票制）
4.00選舉第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
4.01選舉馬曉明先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
4.02選舉牛正剛先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
4.03選舉柴慧萍女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
上述審 議 的 議 案 內(nèi) 容 詳 見 2017 年4月19日 巨 潮 資 訊 網(wǎng) www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》刊登的公司六屆二十四次董事會(huì)會(huì)議決議公告及六屆十五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告的內(nèi)容。

三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案  
1.00 關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用的議案 √
累積投票提案 提案2、3、4為等額選舉
2.00 關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù)（6）人
2.01 選舉李春光先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.02 選舉鐘景明先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.03 選舉陳林先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.04 選舉趙文通先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.05 選舉姜濱先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.06 選舉尹文新先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
3.00 選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù)（3）人
3.01 選舉何雁明先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
3.02 選舉李耀忠先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
3.03 選舉王凡女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
4.00 選舉第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 應(yīng)選人數(shù)（3）人
4.01 選舉馬曉明先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
4.02 選舉牛正剛先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
4.03 選舉柴慧萍女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
 
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：2017年5月23日-2017年5月24日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：葉照貫、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實(shí)施的《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》，本次股東大會(huì)將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，詳見網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。
七、備查文件
1、公司六屆二十四次董事會(huì)會(huì)議決議；
2、公司六屆十五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。
 
 
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年5月23日

附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
　　 茲授權(quán)委托　　    先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖狻⒎磳?duì)或棄權(quán)。 
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票  
非累積投票提案  
1.00 關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用的議案 √      
累積投票提案 提案2、3、4為等額選舉
2.00 關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù)（6）人
2.01 選舉李春光先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √  
2.02 選舉鐘景明先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √  
2.03 選舉陳林先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √  
2.04 選舉趙文通先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √  
2.05 選舉姜濱先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √  
2.06 選舉尹文新先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √  
3.00 選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù)（3）人
3.01 選舉何雁明先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √  
3.02 選舉李耀忠先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √  
3.03 選舉王凡女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √  
4.00 選舉第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 應(yīng)選人數(shù)（3）人
4.01 選舉馬曉明先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √  
4.02 選舉牛正剛先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √  
4.03 選舉柴慧萍女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √  
 
 
委托人（簽字）：　　　　　 　          
身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：         　　
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)：
　　　　　　　　　　　　　　　　 簽署日期：2017年   月   日 
附注： 
1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
 
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 
1、投票代碼：360962 
2、投票簡(jiǎn)稱：東方投票 
3、 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
  表三:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人A投X1票 X1票
對(duì)候選人B投X2票 X2票
… …
合  計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨(dú)立董事（如議案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨(dú)立董事候選人，也可以在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨(dú)立董事（如議案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3)選舉監(jiān)事（如議案4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以在3位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過3位。
對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 
1、投票時(shí)間：2017年5月26日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。 
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月25日15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月26日15:00。 
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。