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關于2017年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2017年第一次臨時股東大會補充通知的公告
發(fā)布時間：
2017-05-16 10:05:00
股票代碼：000962股票簡稱：東方鉭業(yè)公告編號：2017-025號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關于2017年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2017年
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-025號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關于2017年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2017年第一次臨時股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆二十四次
董事會會議審議通過，公司定于2017年5月26日（星期五）14:30召開2017年第一次臨時股東大會，公司已于2017年4月19日發(fā)出《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-024）。
2017年5月12日，公司董事會接到公司控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司書面提交的《關于提名寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司獨立董事的函》，提名選舉王凡女士為公司第七屆董事會獨立董事，任期自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日至第七屆董事會屆滿時止。王凡女士簡歷如下：
王凡女士，漢族，1977年4月出生，中共黨員，碩士學位，律師。2000年畢業(yè)于西北政法大學法律系民商法專業(yè)，2003年畢業(yè)于英國謝菲爾德大學國際商法及歐洲法專業(yè)碩士研究生（LL.M）。
曾經(jīng)任職于中國工商銀行陜西省分行營業(yè)部、陜西省投資集團有限公司。自2006年起加入北京觀韜（西安）律師事務所，主要從事私募股權、資本市場與國際投融資等相關法律事務。目前主要負責觀韜西安辦公室境內公司證券及國際投融資業(yè)務。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的紀律處分，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。
王凡女士已于2017年5月9日至2017年5月11日在北京參加了由深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓中心舉辦的第82期上市公司獨立董事培訓班，并已取得獨立董事資格。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定：單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后 2 日內發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時議案的內容。中色（寧夏）東方集團有限公司持有公司股份 201,916,800 股，占公司總股本的 45.80%，且其提案內容符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，公司董事會同意將上述臨時提案提交 2017 年第一次臨時股東大會審議。
本次補充僅對所涉及的上述議案進行調整，不影響會議通知的其他內容?，F(xiàn)將補充調整后的公司 2017 年第一次臨時股東大會通知公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是2017年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年5月26日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2017年5月25日—2017年5月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2017年5月26上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席會議對象：
（1）截止股權登記日2017年5月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室
8、提示性公告：公司將于2017年5月23日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。
二、會議審議事項
議案1、關于獨立董事津貼標準及費用的議案
議案2、關于董事會換屆選舉的議案
2.00選舉第七屆董事會非獨立董事
2.01選舉李春光先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.02選舉鐘景明先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.03選舉陳林先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.04選舉趙文通先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.05選舉姜濱先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.06選舉尹文新先生為公司第七屆董事會非獨立董事
3.00選舉第七屆董事會獨立董事
3.01選舉何雁明先生為公司第七屆董事會獨立董事
3.02選舉李耀忠先生為公司第七屆董事會獨立董事
3.03選舉王凡女士為公司第七屆董事會獨立董事
本次選舉公司第七屆董事會董事采用累積投票制，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
議案3、關于監(jiān)事會換屆選舉的議案（采用累計投票制）
4.00選舉第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
4.01選舉馬曉明先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
4.02選舉牛正剛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
4.03選舉柴慧萍女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
上述審 議 的 議 案 內 容 詳 見 2017 年4月19日 巨 潮 資 訊 網(wǎng) www.cninfo.com.cn和《證券時報》刊登的公司六屆二十四次董事會會議決議公告及六屆十五次監(jiān)事會會議決議公告的內容。
三、提案編碼
四、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2017年5月23日-2017年5月24日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：葉照貫、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、網(wǎng)絡投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網(wǎng)絡投票流程，詳見網(wǎng)絡投票的操作流程。
六、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
七、備查文件
1、公司六屆二十四次董事會會議決議；
2、公司六屆十五次監(jiān)事會會議決議。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2017年5月13日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖?、反對或棄權?nbsp;
委托人（簽字）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2017年 月 日
附注：
1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360962
2、投票簡稱：東方投票
3、 填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表三:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如議案2.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（如議案3.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3)選舉監(jiān)事（如議案4.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3
股東可以在3位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過3位。
對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年5月26日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月25日15:00，結束時間為2017年5月26日15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關于2017年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2017年第一次臨時股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆二十四次
董事會會議審議通過，公司定于2017年5月26日（星期五）14:30召開2017年第一次臨時股東大會，公司已于2017年4月19日發(fā)出《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-024）。
2017年5月12日，公司董事會接到公司控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司書面提交的《關于提名寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司獨立董事的函》，提名選舉王凡女士為公司第七屆董事會獨立董事，任期自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日至第七屆董事會屆滿時止。王凡女士簡歷如下：
王凡女士，漢族，1977年4月出生，中共黨員，碩士學位，律師。2000年畢業(yè)于西北政法大學法律系民商法專業(yè)，2003年畢業(yè)于英國謝菲爾德大學國際商法及歐洲法專業(yè)碩士研究生（LL.M）。
曾經(jīng)任職于中國工商銀行陜西省分行營業(yè)部、陜西省投資集團有限公司。自2006年起加入北京觀韜（西安）律師事務所，主要從事私募股權、資本市場與國際投融資等相關法律事務。目前主要負責觀韜西安辦公室境內公司證券及國際投融資業(yè)務。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的紀律處分，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。
王凡女士已于2017年5月9日至2017年5月11日在北京參加了由深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓中心舉辦的第82期上市公司獨立董事培訓班，并已取得獨立董事資格。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定：單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后 2 日內發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時議案的內容。中色（寧夏）東方集團有限公司持有公司股份 201,916,800 股，占公司總股本的 45.80%，且其提案內容符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，公司董事會同意將上述臨時提案提交 2017 年第一次臨時股東大會審議。
本次補充僅對所涉及的上述議案進行調整，不影響會議通知的其他內容?，F(xiàn)將補充調整后的公司 2017 年第一次臨時股東大會通知公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是2017年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年5月26日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2017年5月25日—2017年5月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2017年5月26上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席會議對象：
（1）截止股權登記日2017年5月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室
8、提示性公告：公司將于2017年5月23日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。
二、會議審議事項
議案1、關于獨立董事津貼標準及費用的議案
議案2、關于董事會換屆選舉的議案
2.00選舉第七屆董事會非獨立董事
2.01選舉李春光先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.02選舉鐘景明先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.03選舉陳林先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.04選舉趙文通先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.05選舉姜濱先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.06選舉尹文新先生為公司第七屆董事會非獨立董事
3.00選舉第七屆董事會獨立董事
3.01選舉何雁明先生為公司第七屆董事會獨立董事
3.02選舉李耀忠先生為公司第七屆董事會獨立董事
3.03選舉王凡女士為公司第七屆董事會獨立董事
本次選舉公司第七屆董事會董事采用累積投票制，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
議案3、關于監(jiān)事會換屆選舉的議案（采用累計投票制）
4.00選舉第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
4.01選舉馬曉明先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
4.02選舉牛正剛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
4.03選舉柴慧萍女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
上述審 議 的 議 案 內 容 詳 見 2017 年4月19日 巨 潮 資 訊 網(wǎng) www.cninfo.com.cn和《證券時報》刊登的公司六屆二十四次董事會會議決議公告及六屆十五次監(jiān)事會會議決議公告的內容。
三、提案編碼
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關于獨立董事津貼標準及費用的議案 | √ |
| 累積投票提案 | 提案2、3、4為等額選舉 | |
| 2.00 | 關于選舉第七屆董事會非獨立董事 | 應選人數(shù)（6）人 |
| 2.01 | 選舉李春光先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ |
| 2.02 | 選舉鐘景明先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ |
| 2.03 | 選舉陳林先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ |
| 2.04 | 選舉趙文通先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ |
| 2.05 | 選舉姜濱先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ |
| 2.06 | 選舉尹文新先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ |
| 3.00 | 選舉第七屆董事會獨立董事 | 應選人數(shù)（3）人 |
| 3.01 | 選舉何雁明先生為公司第七屆董事會獨立董事 | √ |
| 3.02 | 選舉李耀忠先生為公司第七屆董事會獨立董事 | √ |
| 3.03 | 選舉王凡女士為公司第七屆董事會獨立董事 | √ |
| 4.00 | 選舉第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 | 應選人數(shù)（3）人 |
| 4.01 | 選舉馬曉明先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 | √ |
| 4.02 | 選舉牛正剛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 | √ |
| 4.03 | 選舉柴慧萍女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 | √ |
四、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2017年5月23日-2017年5月24日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：葉照貫、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、網(wǎng)絡投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網(wǎng)絡投票流程，詳見網(wǎng)絡投票的操作流程。
六、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
七、備查文件
1、公司六屆二十四次董事會會議決議；
2、公司六屆十五次監(jiān)事會會議決議。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2017年5月13日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖?、反對或棄權?nbsp;
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關于獨立董事津貼標準及費用的議案 | √ | |||
| 累積投票提案 | 提案2、3、4為等額選舉 | ||||
| 2.00 | 關于選舉第七屆董事會非獨立董事 | 應選人數(shù)（6）人 | |||
| 2.01 | 選舉李春光先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 2.02 | 選舉鐘景明先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 2.03 | 選舉陳林先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 2.04 | 選舉趙文通先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 2.05 | 選舉姜濱先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 2.06 | 選舉尹文新先生為公司第七屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 3.00 | 選舉第七屆董事會獨立董事 | 應選人數(shù)（3）人 | |||
| 3.01 | 選舉何雁明先生為公司第七屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 3.02 | 選舉李耀忠先生為公司第七屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 3.03 | 選舉王凡女士為公司第七屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 4.00 | 選舉第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 | 應選人數(shù)（3）人 | |||
| 4.01 | 選舉馬曉明先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 | √ | |||
| 4.02 | 選舉牛正剛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 | √ | |||
| 4.03 | 選舉柴慧萍女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 | √ | |||
委托人（簽字）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2017年 月 日
附注：
1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360962
2、投票簡稱：東方投票
3、 填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表三:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報 |
| 對候選人A投X1票 | X1票 |
| 對候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計 | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
（1）選舉非獨立董事（如議案2.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（如議案3.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3)選舉監(jiān)事（如議案4.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3
股東可以在3位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過3位。
對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年5月26日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月25日15:00，結束時間為2017年5月26日15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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