東方鉭業(yè)二屆八次董事會會議決議

發(fā)布時間：

2003-10-25 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2003—011　　　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2003—011
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　
　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二屆八次董事會會議于2003年10月23日在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室舉行，應(yīng)到董事11人，實際出席董事7人，何季麟董事、吳瑞榮董事因出差委托張宗國董事、曹永平董事代為出席并表決；朱公錄董事、張惠強(qiáng)董事因健康原因委托張宗國董事、羅振邦董事代為出席并表決，會議符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長聶明亮先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議和表決，會議通過了：
　　一、關(guān)于公司2003年第三季度報告的議案
　　二、關(guān)于所持參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案
　　公司于2001年2月27日出資1000萬元現(xiàn)金參股寧都創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“寧都”），占該公司注冊資本的8.33%，鑒于公司的主營業(yè)務(wù)與寧都業(yè)務(wù)范圍相差較大，為了使公司更好的集中精力作大作強(qiáng)主業(yè)，公司董事會同意將公司擁有的寧都1000萬股股權(quán)以原投入該公司的數(shù)額1000萬元作價轉(zhuǎn)讓給深圳北融投資集團(tuán)有限公司。
　　深圳北融投資集團(tuán)有限公司注冊于深圳福田區(qū)中心區(qū)投資大廈16樓，法定代表人蔡開志。
　　根據(jù)本公司與深圳北融投資集團(tuán)有限公司簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的約定，本合同經(jīng)雙方簽字生效后五個工作日內(nèi)，受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付合同價款的30%，剩余價款由深圳北融投資集團(tuán)有限公司與寧夏政府金融管理辦公室商定時間支付。2003年10月23日，本公司已收到深圳北融投資集團(tuán)有限公司500萬元轉(zhuǎn)讓款。該合同同時規(guī)定，如果深圳北融投資集團(tuán)有限公司受讓西北證券有限公司股權(quán)失敗，則公司需將已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款退還給深圳北融投資集團(tuán)有限公司，同時解除該項轉(zhuǎn)讓合同。
　　本公司將對該股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)展情況適時履行必要的信息披露義務(wù)。
　　本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　
　　特此公告
　　
　　
　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
　　 2003年10月23日

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