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二屆九次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2003-11-19 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2003—013 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2003—013
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二屆九次董事會會議于2003年11月19日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事10人，吳瑞榮董事因出差委托曹永平董事代為出席并表決，會議符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過審議和通訊表決（關(guān)聯(lián)董事曹永平董事及其受托表決權(quán)對本次關(guān)聯(lián)交易的議案采取了回避表決），會議通過了公司與寧都創(chuàng)業(yè)投資有限公司關(guān)聯(lián)交易（委托理財）的議案。關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容詳見本次關(guān)聯(lián)交易公告。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2003年11月19日
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二屆九次董事會會議于2003年11月19日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事10人，吳瑞榮董事因出差委托曹永平董事代為出席并表決，會議符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過審議和通訊表決（關(guān)聯(lián)董事曹永平董事及其受托表決權(quán)對本次關(guān)聯(lián)交易的議案采取了回避表決），會議通過了公司與寧都創(chuàng)業(yè)投資有限公司關(guān)聯(lián)交易（委托理財）的議案。關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容詳見本次關(guān)聯(lián)交易公告。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2003年11月19日
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