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與寧都創(chuàng)業(yè)投資有限公司關(guān)聯(lián)交易（委托理財(cái)）的公告
發(fā)布時(shí)間：
2003-11-19 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2003—014 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述：
為了提高資金的利用效率，本公司擬將自有閑余資金1000萬元委托給專業(yè)理財(cái)公司—寧都創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“寧都創(chuàng)投”）進(jìn)行理財(cái)，理財(cái)方式為買賣國債。寧都創(chuàng)投是一家以投資管理、高科技項(xiàng)目等產(chǎn)業(yè)投資為主營業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司。由于本公司曾于2001年2月27日以現(xiàn)金方式向?qū)幎紕?chuàng)投參股出資1000萬元，占該公司注冊(cè)資本的8.33%，寧都創(chuàng)投法定代表人曹永平先生為我公司董事，若雙方達(dá)成并實(shí)施委托理財(cái)協(xié)議，則此次委托理財(cái)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
董事會(huì)審議通過了本公司委托寧都創(chuàng)業(yè)投資有限公司進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案，其中關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案采取了回避表決。
二、關(guān)聯(lián)方介紹：
寧都創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2001年3月，是一家依法成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1.20億元，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)翠宮飯店寫字樓610室，經(jīng)營范圍為高科技項(xiàng)目等產(chǎn)業(yè)投資、投資管理、企業(yè)財(cái)務(wù)顧問、企業(yè)并購、投資咨詢、資產(chǎn)受托管理、企業(yè)管理咨詢、國內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢等，法定代表人為曹永平先生。
由于曹永平先生是本公司董事，故寧都與本公司成為關(guān)聯(lián)法人關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況及協(xié)議的主要內(nèi)容：
擬簽署的協(xié)議雙方：
甲：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
乙：寧都創(chuàng)業(yè)投資有限公司
協(xié)議內(nèi)容：甲方擬將自有資金1000萬元委托給乙方進(jìn)行國債投資管理，乙方接受甲方委托，保證甲方從乙方每年獲得6%的固定收益率。
協(xié)議生效條件：甲乙雙方蓋章并由雙方法定代表人簽字后生效。
協(xié)議有效期限：乙方接受甲方委托對(duì)該委托資金管理的期限為二年，委托時(shí)間自甲方資金到達(dá)乙方指定帳戶之日起計(jì)算。
四、此次關(guān)聯(lián)交易（委托理財(cái)）的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)本公司的影響
此次委托理財(cái)是公司進(jìn)行資本運(yùn)作的嘗試，有助于公司盤活資產(chǎn)，通過資本市場來提高公司閑余資金的利用效率。由于委托理財(cái)?shù)姆绞綖樽C券投資，鑒于證券投資本身的風(fēng)險(xiǎn)性，不排除此次委托理財(cái)可能給公司帶來虧損，以及導(dǎo)致公司凈利潤減少的可能性。
五、獨(dú)立董事的意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利于公司盤活資產(chǎn)，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。未損害公司股東特別是少數(shù)股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易決策程序合規(guī)，董事會(huì)召開合法、有效，沒有違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。此外，獨(dú)立董事張惠強(qiáng)先生希望公司能夠緊密跟蹤資金的理財(cái)收益情況，提高資金使用效率的同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。
本次委托理財(cái)正式協(xié)議尚未簽署，待協(xié)議有關(guān)條款最終確認(rèn)，雙方簽訂正式協(xié)議后本公司將按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2003年11月19日
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