關(guān)于召開2008年年度股東大會有關(guān)事項的通知

發(fā)布時間：

2009-03-17 00:00:00

證券代碼：000962　　　　證券簡稱：東方鉭業(yè)　　　　公告編號：2009-010號　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、

證券代碼：000962 　　　　證券簡稱：東方鉭業(yè) 　　　　公告編號：2009-010號

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況
　　1、會議召開時間：2009年4月20日(星期一)上午9:00時。
　　2、股權(quán)登記日：2008年4月15日(星期三)
　　3、會議召開地點：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室
　　4、會議召集人：公司董事會
　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票
　　6、出席會議對象：
　　（1）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
　　（2）公司聘請的本次股東大會見證律師；
　　（3）截止2009年4月15日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決。
　　二、會議審議事項
　　1、審議關(guān)于公司2008年度董事會工作報告的議案
　　2、審議關(guān)于公司2008年度監(jiān)事會工作報告的議案
　　3、審議關(guān)于公司2008年度財務(wù)決算報告的議案
　　4、審議關(guān)于公司計提任意盈余公積金的議案
　　5、審議關(guān)于公司2008年度利潤分配的議案
　　6、審議關(guān)于公司2008年年度報告及其摘要的議案
　　7、審議關(guān)于公司2009年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
　　8、審議關(guān)于修改公司《章程》的議案
　　9、審議關(guān)于公司獨(dú)立董事述職報告的議案
　　10、審議關(guān)于公司監(jiān)事會成員變動的議案
　　11、審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬的議案
　　12、審議關(guān)于與控股股東進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案
　　13、審議關(guān)于為控股子公司東方南興追加提供貸款擔(dān)保的議案
　　14、審議關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案
　　三、股東大會會議登記方法
　　1、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
　　2、登記時間：2009年4月17日：上午8：00~12：00，下午14：00~18：00
　　3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
　　4、聯(lián)系辦法：
　　聯(lián)系人：汪紅杰、黨麗萍
　　電話：0952-2098563
　　傳真：0952-2098562
　　郵編：753000
　　四、與會股東食宿和交通自理。
　　特此通知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月13日
附：授權(quán)委托書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托　　先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2008年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇?、反對或棄?quán)。

序號	議案內(nèi)容	表決意見
序號	議案內(nèi)容	同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于公司2008年度董事會工作報告的議案
2	關(guān)于公司2008年度監(jiān)事會工作報告的議案
3	關(guān)于公司2008年度財務(wù)決算報告的議案
4	關(guān)于公司計提任意盈余公積金的議案
5	關(guān)于公司2008年度利潤分配的議案
6	關(guān)于公司2008年年度報告及其摘要的議案
7	關(guān)于公司2009年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
8	關(guān)于修改公司《章程》的議案
9	關(guān)于公司獨(dú)立董事述職報告的議案
10	關(guān)于公司監(jiān)事會成員變動的議案
11	關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬的議案
12	關(guān)于與控股股東進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案
13	關(guān)于為控股子公司東方南興追加提供貸款擔(dān)保的議案
14	關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案

　　委托人（簽字）：　　　　　　
　　身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：         　　
　　委托人持有股數(shù)：
　　委托人股東賬號：
　　委托書有效期限：
　　受托人（簽字）：
　　受托人身份證號：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽署日期：2009年   月   日
　　附注：
　　1、請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。
　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。