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臨時公告

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四屆五次監(jiān)事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2009-03-17 00:00:00

證券代碼：000962　　　　　　　證券簡稱：東方鉭業(yè)　　　　　　　　公告編號：2009-004號　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真

證券代碼：000962　　　　　　　證券簡稱：東方鉭業(yè)　　　　　　　　公告編號：2009-004號
 
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆五次監(jiān)事會會議于2009年3月13日下午在石嘴山市寶山賓館第二會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人，符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席丁建林先生主持，經(jīng)過討論審議：
　　一、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司2008年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
　　二、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司壞賬核銷及計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
　　三、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司資產(chǎn)報廢的議案》。
　　四、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司2008年年度報告及其摘要的議案》。
　　五、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。
　　六、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司2009年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》。
　　七、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《修改公司章程的議案》。
　　八、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于與控股股東進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》。
　　九、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》。
　　十、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會成員變動的議案》。由于工作原因，股東監(jiān)事張嚴(yán)申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，由股東中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司提名陳福龍先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。陳福龍先生簡歷附后。
　　本議案需提交公司2008年年度股東大會審議。
　　十一、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《監(jiān)事會對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見》。
　　與會監(jiān)事對下述事項發(fā)表意見：
　　（一）、對公司依法運(yùn)作、財務(wù)情況等方面
　　1、公司依法運(yùn)作情況
　　報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行了全程監(jiān)督，認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)，建立完善的內(nèi)部控制制度，依法規(guī)范運(yùn)作，決策程序合法有效。公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時，能夠從股東及公司的利益出發(fā)，廉潔守法，沒有發(fā)現(xiàn)違反國家法律、法規(guī)、公司章程或損害公司和股東利益的行為。
　　2、公司財務(wù)情況
　　監(jiān)事會認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，認(rèn)為公司2008年度財務(wù)報告能夠真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告是客觀公正的。
　　3、募集資金使用情況
　　報告期內(nèi)，公司沒有向社會募集資金。
　　4、公司收購、出售資產(chǎn)情況
　　公司收購、出售資產(chǎn)價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，沒有損害中小股東權(quán)益，也沒有造成公司資產(chǎn)流失的情況發(fā)生。
　　5、關(guān)聯(lián)交易
　　報告期內(nèi)，公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易按照“公平、公開、公正、合理”的原則進(jìn)行處理，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露，未損害上市公司利益，無內(nèi)幕交易行為。
　?。ǘΧ聲幹频墓?008年年度報告
　　1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
　　2、年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2008年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
　　3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　4、監(jiān)事會認(rèn)為公司2008年年度報告及摘要內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，同意將該議案提交公司股東大會審議。
　?。ㄈ舅膶檬味聲h審議通過的其他有關(guān)議案
　　1、對《關(guān)于公司2009年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》，該議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易是必要的、公允的，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益的情形，關(guān)聯(lián)交易對公司的獨立性無不利影響。董事會對該議案的審議、表決符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。與會監(jiān)事同意將該議案提交股東大會審議。
　　2、對《關(guān)于資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》，本次資產(chǎn)租賃的目的在于整合本公司的生產(chǎn)系統(tǒng),減少本公司與集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易的價格系根據(jù)雙方的實際情況來確定,價格公允,交易事項符合本公司及股東的利益。董事會對該議案的審議、表決符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。與會監(jiān)事同意將該議案提交股東大會審議。
　　3、對《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》，鑒于集團(tuán)公司為本公司提供了相當(dāng)數(shù)額的擔(dān)保，本著互?；ブ脑瓌t，為控股股東提供擔(dān)保；同時集團(tuán)公司目前經(jīng)營狀況良好，具有擔(dān)當(dāng)風(fēng)險的能力，本公司為其擔(dān)保風(fēng)險較低。不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益的情形，關(guān)聯(lián)交易對公司的獨立性無不利影響。董事會對該議案的審議、表決符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。與會監(jiān)事同意將該議案提交股東大會審議。
　　4、對公司《內(nèi)部控制自我評價報告》，公司已根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的要求，結(jié)合自身實際情況，建立健全了公司內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司財產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全，公司對內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。因此，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制情況表示認(rèn)可。
 
　　特此公告
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月17日
 
　　附件一：監(jiān)事候選人簡歷
　　陳福龍，男，漢族，1965年10月15日出生，統(tǒng)計師,高級會計師，1988年5月畢業(yè)于陜西財經(jīng)學(xué)院統(tǒng)計專業(yè)，1999年10月畢業(yè)于寧夏大學(xué)會計專業(yè)，本科學(xué)歷。曾任寧夏有色金屬冶煉廠晶體分廠工人、西北稀有金屬材料研究院出納員、助理會計師、助理統(tǒng)計師、統(tǒng)計師、會計師；福建省南平市閩寧鉭鈮礦業(yè)開發(fā)有限公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事會主席；中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司銀川分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、特種材料分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人等職。先后獲得過寧夏有色金屬冶煉廠、西北稀有金屬材料研究院、福建省南平市閩寧鉭鈮礦業(yè)開發(fā)有限公司先進(jìn)工作者和優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號。現(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司紀(jì)審監(jiān)察部副部長。未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒。現(xiàn)未持有本公司的股份。