關(guān)于與控股股東進行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案

發(fā)布時間：

2009-03-17 00:00:00

證券代碼：000962　　　　　　　　證券簡稱：東方鉭業(yè)　　　　　　　　公告編號：2009-007號　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的

證券代碼：000962 　　　　　　　　證券簡稱：東方鉭業(yè) 　　　　　　　　公告編號：2009-007號

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，對公司向中色（寧夏）東方集團有限公司租出和租入資產(chǎn)所形成的關(guān)聯(lián)交易公告如下：
　　一、交易概述及交易標(biāo)的的基本情況
　　1、經(jīng)公司與中色（寧夏）東方集團有限公司（本公司控股股東，以下簡稱“集團公司”）充分協(xié)商，擬將公司氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線租賃給集團公司（以下簡稱“租出資產(chǎn)”），并從集團公司租入氟化鉀、氯化鉀、氯化鈉生產(chǎn)線（以下簡稱“租入資產(chǎn)”）。
　　2、租賃資產(chǎn)基本情況
　　（1）租出資產(chǎn)基本情況
　　此次租出的資產(chǎn)是公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線，該資產(chǎn)涉及資產(chǎn)項目如下表所示（截止2008年12月31日）：

	原值	凈值
房屋建筑物	10,755,115.92	8,052,109.52
機器設(shè)備	19,804,576.38	7,830,176.48
合計	30,559,692.30	15,882,286.00

　　（2）租入資產(chǎn)基本情況
　　此次租入的資產(chǎn)是集團公司擁有的氟化鉀、氯化鉀、氯化鈉生產(chǎn)線，該資產(chǎn)涉及資產(chǎn)項目如下表所示（截止2008年12月31日）：

	原值	凈值
房屋建筑物	5,860,659.62	5,170,790.34
機器設(shè)備	3,305,862.03	2,591,260.36
合計	9,166,521.65	7,762,050.70

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　1、關(guān)聯(lián)方：中色（寧夏）東方集團有限公司
　　注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路
　　法定代表人：張創(chuàng)奇
　　注冊資本：230000萬元
　　經(jīng)營性質(zhì)：有限責(zé)任
　　經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：有色及稀有金屬冶煉、加工，電子元器件制造，化工產(chǎn)品（不含專營），特種新材料、鎂合金、電池能源材料、微合金爐料、多晶硅的生產(chǎn)、銷售，新材料技術(shù)開發(fā)，建筑安裝，輕鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝，機械加工及非標(biāo)制作，商貿(mào)進出口業(yè)務(wù)
　　2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　集團公司因持有本公司161,533,440股股份，占本公司股份總額的45.32%，為本公司的控股股東，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。
　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
　　1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
　　（1）租賃期限
　　租賃期均為三年，從2009年2月1日至2012年1月31日止。
　　（2）租金
　　租金確定參考相關(guān)資產(chǎn)折舊，公司租出資產(chǎn)收入月租金22萬元（242萬元/年），租入資產(chǎn)支付月租金8萬元（96萬元/年）。
　　（3）租金收付
　　租金按租期開始日計算，承租人按季度支付出租人租金。
　　2、關(guān)聯(lián)交易定價政策
　　本次租入租出資產(chǎn)所定租金，是在考慮相關(guān)固定資產(chǎn)折舊因素的前提下，由雙方友好協(xié)商所確定的。
　　四、交易的目的和交易對上市公司的影響
　　本次資產(chǎn)租賃的目的在于整合本公司的生產(chǎn)系統(tǒng),減少本公司與集團公司的關(guān)聯(lián)交易。本次資產(chǎn)租賃生效后,一方面本公司不再向集團公司采購用于生產(chǎn)的氟化鉀、氯化鉀、氯化鈉等原材料；另一方面將與主業(yè)相關(guān)度不大的小產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)出，節(jié)省精力，減少了不必要的開支。
本次關(guān)聯(lián)交易的價格系根據(jù)雙方的實際情況來確定,價格公允,交易事項符合本公司及股東的利益,對公司當(dāng)期或未來財務(wù)狀況均無不利影響。
　　五、審議程序
　　本關(guān)聯(lián)交易經(jīng)東方鉭業(yè)2009年3月13日召開的四屆十次董事會會議審議并擬批準(zhǔn)執(zhí)行與此對應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。該項關(guān)聯(lián)交易應(yīng)予回避的董事予以回避，董事會審議通過后，尚需經(jīng)公司2008年年度股東大會審議通過。關(guān)聯(lián)股東中色（寧夏）東方集團有限公司將放棄在股東大會上對相關(guān)決議的表決權(quán)。
　　六、獨立董事的意見
　　公司三位獨立董事認(rèn)為，此項關(guān)聯(lián)交易符合公司法、公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，審議前已與獨董進行了溝通，表決和回避程序符合要求，交易的內(nèi)容合理，減少了關(guān)聯(lián)交易，保護了投資者的利益，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
　　七、備查文件
　　1、公司與集團公司簽訂的《資產(chǎn)租賃合同》
　　2、董事會會議決議
　　3、公司獨立董事出具的獨立意見
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月17日