七屆五次董事會(huì)會(huì)議決議公告

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2017-12-28 08:42:00

證券代碼：000962證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2017-050號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆五次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-050號(hào)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
七屆五次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆五次董事會(huì)會(huì)議通知于2017年12月14日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2017年12月25日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李春光先生主持。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)停研磨材料分公司生產(chǎn)線的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年12月26日，公司2017-051號(hào)公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)停鈦材分公司管材生產(chǎn)線的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年12月26日，公司2017-052號(hào)公告。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》的議案》。根據(jù)公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》作如下修改：

本次修改前的原文內(nèi)容	本次修改后的內(nèi)容
第一條為進(jìn)一步完善會(huì)議制度，規(guī)范公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保障總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)和責(zé)任，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司章程和《中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》、《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司總經(jīng)理及高級(jí)管理人員職責(zé)與工作細(xì)則條例》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本議事規(guī)則。	第一條為進(jìn)一步完善會(huì)議制度，規(guī)范公司經(jīng)理層議事程序，保障總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)和責(zé)任，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司章程和《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司總經(jīng)理及高級(jí)管理人員職責(zé)與工作細(xì)則條例》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本議事規(guī)則。
第二條總經(jīng)理辦公會(huì)是公司“三重一大”決策制度的形式之一，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)履行議事和決策職能。實(shí)行集體研究、總經(jīng)理依授權(quán)決定的議事原則。	第二條總經(jīng)理辦公會(huì)是公司經(jīng)理層議事和研究決策重大事項(xiàng)的主要形式，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)履行議事和決策職能。實(shí)行集體研究、總經(jīng)理依授權(quán)決定的議事原則。
第三條總經(jīng)理辦公會(huì)研究決策的主要內(nèi)容：（七）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，制定公司內(nèi)部管理具體的規(guī)章制度（董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的基本管理制度除外）；（八）擬訂子公司設(shè)立和撤銷方案，制訂全資和控股子公司章程。制定子公司經(jīng)營(yíng)班子成員、派出董事和監(jiān)事的聘任和解聘方案，研究決定上述人員的薪酬和考核方案（設(shè)立董事會(huì)的履行相關(guān)程序）。（九）研究決定子分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置（設(shè)董事會(huì)的履行相關(guān)程序）；（十）決定公司員工招用、聘任或者辭退、除名、解聘（由董事會(huì)決定聘任和解聘的人員以及由黨委決定任免的干部除外）；（十一）聽(tīng)取經(jīng)理班子成員報(bào)告所分管部門、業(yè)務(wù)的重點(diǎn)工作實(shí)施情況，對(duì)提請(qǐng)會(huì)議決策的重大問(wèn)題和日常經(jīng)營(yíng)管理中的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究和決策；（十二）其他應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)。	第三條總經(jīng)理辦公會(huì)研究決策的主要內(nèi)容：（七）擬訂公司的基本管理制度，制定公司內(nèi)部管理具體的規(guī)章制度；（八）擬訂子公司設(shè)立和撤銷方案，制訂全資和控股子公司章程。研究決定子公司經(jīng)營(yíng)班子成員、派出董事和監(jiān)事的聘任和解聘方案，研究決定上述人員的薪酬和考核方案（設(shè)立董事會(huì)的履行相關(guān)程序）。（九）擬訂內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，研究決定子分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，制定公司和子分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)干部職數(shù)編制（由董事會(huì)聘任解聘以及黨群干部除外）；（十）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的管理干部（不含黨群干部），決定公司員工招用、聘任或者辭退、除名；（十一）依據(jù)授權(quán)研究決定與公司經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的“三重一大”事項(xiàng)；（十二）聽(tīng)取經(jīng)理班子成員報(bào)告所分管部門、業(yè)務(wù)的重點(diǎn)工作實(shí)施情況，對(duì)提請(qǐng)會(huì)議決策的重大問(wèn)題和日常經(jīng)營(yíng)管理中的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究和決策；（十三）其他應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)。
第九條經(jīng)理班子成員和與會(huì)部門人員應(yīng)充分準(zhǔn)備擬提交會(huì)議研究決定的議題。例行報(bào)告的內(nèi)容由經(jīng)理班子成員會(huì)前自行準(zhǔn)備，專項(xiàng)議題由經(jīng)理班子成員或相關(guān)部門提前一日以上向綜合部提出，綜合部匯總上報(bào)總經(jīng)理審核確定。會(huì)議原則上不受理臨時(shí)議題；	第九條經(jīng)理班子成員和與會(huì)部門人員應(yīng)充分準(zhǔn)備擬提交會(huì)議研究決定的議題。例行報(bào)告的內(nèi)容由經(jīng)理班子成員會(huì)前自行準(zhǔn)備，專項(xiàng)議題由經(jīng)理班子成員或相關(guān)部門提前一日以上向綜合部提出，綜合部匯總上報(bào)總經(jīng)理審核確定。會(huì)議原則上不受理臨時(shí)議題；屬于“三重一大”決策事項(xiàng)的議題，應(yīng)按規(guī)定履行相關(guān)準(zhǔn)備程序，并提交公司黨委會(huì)研究討論同意后，再提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議。
第十條會(huì)議在對(duì)提交議題充分討論和發(fā)表意見(jiàn)后，由總經(jīng)理做會(huì)議總結(jié)和決定。屬于“三重一大”決策事項(xiàng)的議題，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的決策程序和規(guī)則。需提交公司董事會(huì)及相關(guān)股東決定、批準(zhǔn)或職代會(huì)審議的議案，會(huì)后按規(guī)定履行相應(yīng)程序。	第十條會(huì)議在對(duì)提交議題充分討論和發(fā)表意見(jiàn)后，總經(jīng)理做會(huì)議總結(jié)，并依授權(quán)作出決定。需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)或職代會(huì)審議批準(zhǔn)的議案，會(huì)后按規(guī)定履行相應(yīng)程序。
第十一條綜合部指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。記錄要規(guī)范清楚，要如實(shí)記錄會(huì)議的組織情況、每名與會(huì)人員的發(fā)言。要形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要把會(huì)議形成的決定和制定的措施方案準(zhǔn)確地表達(dá)清楚。會(huì)議紀(jì)要需經(jīng)與會(huì)經(jīng)理班子成員簽字確認(rèn)，總經(jīng)理簽發(fā)。需要時(shí)，會(huì)議決定事項(xiàng)可以公司文件印發(fā)。	第十一條綜合部指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。記錄要規(guī)范清楚，要如實(shí)記錄會(huì)議的組織情況、每名與會(huì)人員的發(fā)言。屬于“三重一大”事項(xiàng)，要按規(guī)定做好并保存?zhèn)浒覆牧稀?br /> 要形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要把會(huì)議形成的決定和制定的措施方案準(zhǔn)確地表達(dá)清楚。會(huì)議紀(jì)要需經(jīng)與會(huì)經(jīng)理班子成員簽字確認(rèn)，總經(jīng)理簽發(fā)。需要時(shí)，會(huì)議決定事項(xiàng)可以公司文件印發(fā)。