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臨時(shí)公告

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2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2015-07-10 16:18:30

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2015-039號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事

股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2015-039號(hào)
                           寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
                   2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
 
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年7月8日15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年7月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：鐘景明副董事長(zhǎng)
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)1人，代表股份201,916,800股，占公司股份總數(shù)的45.80％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人1人，代表股份201,916,800股，占公司總股份的45.80%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人,代表股份0股，占公司股份總數(shù)的0.00％。
3、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
1、關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)董事的議案
（1）采取累積投票制的方式選舉李春光先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意201,916,800股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
中小股東總表決情況：
同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。
李春光先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
（2）采取累積投票制的方式選舉趙文通先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意201,916,800股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
中小股東總表決情況：
同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。
趙文通先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2、關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案
同意201,916,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。
中小股東總表決情況：
同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國(guó)、閆海濱
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席會(huì)議的人員資格合法有效；會(huì)議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
 
特此公告。
 
 
         寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                         2015年7月8日