六屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2015-07-10 16:25:21

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2015-040號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2015-040號(hào)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆十一次董事會(huì)會(huì)議通知于2015年6月26日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2015年7月8日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由副董事長鐘景明先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長的議案》。全體董事一致選舉李春光先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長，任期自2015年7月8日至2017年4月17日。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任趙文通先生為公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長提名，董事會(huì)聘任趙文通先生為公司總經(jīng)理，任期自2015年7月8日至2017年4月17日。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任丁華南先生為公司副總經(jīng)理的議案》。經(jīng)總經(jīng)理趙文通先生提名，董事會(huì)聘任丁華南先生為公司副總經(jīng)理（個(gè)人簡歷附后），任期自2015年7月8日至2017年4月17日。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉李春光董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉趙文通董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員的議案》。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2015年7月8日

附：個(gè)人簡歷
丁華南先生，漢族，1965年6月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，正高職高級(jí)工程師。1987年畢業(yè)于寧夏大學(xué)物理系，同年分配至寧夏涇源一中工作，1990年進(jìn)入寧夏星日電子股份公司工作。
歷任寧夏星日電子股份公司技術(shù)員、生產(chǎn)部副主任、主任，公司副總經(jīng)理。寧夏東方特種材料科技開發(fā)有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司特種材料分公司總經(jīng)理，黨總支部書記。多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號(hào)。榮獲石嘴山五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?。榮獲寧夏自治區(qū)和石嘴山市科技進(jìn)步獎(jiǎng)多項(xiàng)。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。