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臨時(shí)公告

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2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

發(fā)布時(shí)間：

2015-07-10 16:27:44

寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書 興業(yè)書字（2015）第045號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有

                  寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
       關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書
                 興業(yè)書字（2015）第045號(hào)
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，寧夏興業(yè)律師事務(wù)所受寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派本所律師劉慶國(guó)、閆海濱出席公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，出具法律意見(jiàn)書。本所律師同意將本法律意見(jiàn)書作為本次股東大會(huì)的法定必備文件予以公告，并依法對(duì)所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。本所律師按照我國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及其他相關(guān)法律問(wèn)題發(fā)表如下意見(jiàn)：
一、本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序和召集人的資格
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次大會(huì)由公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定召開(kāi)，公司董事會(huì)于2015年6月20日、2015年6月25日、2015年7月7日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召開(kāi)本次大會(huì)的通知的公告、補(bǔ)充公告和提示性公告。
經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議，提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議的議案為：
1、審議關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)董事的議案
1.01審議關(guān)于提名李春光先生擔(dān)任公司董事的議案
1.02審議關(guān)于提名趙文通先生擔(dān)任公司董事的議案
2、審議關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案
上述議案中，第1項(xiàng)議案選舉董事采用累積投票制，其他議案以普通決議批準(zhǔn)。
本所律師認(rèn)為，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交本次大會(huì)審議的議案符合《規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，并已在本次大會(huì)的通知公告及提示性公告中列明。
本次大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)鐘景明先生主持，會(huì)議按照公告的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)、參加會(huì)議的方式和公司章程規(guī)定的召開(kāi)程序進(jìn)行。本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
二、關(guān)于出席會(huì)議人員資格
根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定、關(guān)于召開(kāi)本次大會(huì)的通知，出席本次大會(huì)的人員包括：
1、截至2014年7月2日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
2、符合上述條件的股東所委托的代理人。
3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
4、公司聘請(qǐng)的律師。
經(jīng)本所律師核查，出席本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)1名，代表股份數(shù)201,916,800股，占公司股份總數(shù)45.80％。均為2015年7月2日下午在深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東0名，代表股份數(shù)0股，占公司總股份數(shù)的0%。
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
本所律師認(rèn)為，出席本次大會(huì)的股東及股東代理人的資格符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及公司章程的規(guī)定，有權(quán)對(duì)本次大會(huì)的議案進(jìn)行審議、表決。其他出席人員資格合法。
三、本次大會(huì)的表決程序和表決方式及表決結(jié)果
本次大會(huì)同時(shí)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
1、出席本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名投票方式對(duì)公告中列明的審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。
2、本次大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票方式包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票有表決權(quán)股份數(shù)和表決結(jié)果。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人共代表公司股份201,916,800股，占公司股份總數(shù)的45.80％。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)投票及深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票的計(jì)票結(jié)果，上述議案均以出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份的100%獲得通過(guò)，董事、監(jiān)事候選人均以201,916,800票當(dāng)選為公司第六屆董事、監(jiān)事。
本所律師認(rèn)為，本次大會(huì)的表決程序和表決方式符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為：公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
（以下無(wú)正文）
 
 
 
 
 
（本頁(yè)無(wú)正文，為寧夏興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書的簽署頁(yè)）
 
 
 
 
 
寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
負(fù) 責(zé) 人：祖貴洲
承辦律師：劉慶國(guó)
閆海濱
二〇一五年七月八日