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2011年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2012-04-27 00:00:00
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-019號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-019號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2011年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
本次股東大會以現(xiàn)場方式召開，并采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。
二、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間
現(xiàn)場會議召開時間：2012年4月26日（星期四）上午9：00
網絡投票時間為：2012年4月25日—2012年4月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2012年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2012年4月25日15:00至2012年4月26日15:00期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室
4、召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式
5、現(xiàn)場會議主持人：副董事長鐘景明先生。
6、本次相關股東會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計98人，代表股份210,752,940股，占公司股份總數(shù)的47.81％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網絡投票的股東情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人6人，代表股份201,930,700股，占公司總股份的45.81%；通過網絡投票的股東92人,代表股份8,822,240股，占公司總股份的2.0013%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務所律師列席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
會議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《關于公司2011年年度董事會工作報告的議案》
贊成票209,935,477股，反對票207,515股，棄權票609,948股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.61％。
2、審議通過了《關于公司2011年年度監(jiān)事會工作報告的議案》
贊成票209,941,577股，反對票207,615股，棄權票603,748股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.62％。
3、審議通過了《關于公司計提任意盈余公積金的議案》
贊成票209,927,577股，反對票218,215股，棄權票607,148股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.61％。
4、審議通過了《關于公司2011年度利潤分配的議案》
贊成票209,919,848股，反對票792,153股，棄權票40,939股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.60％。
5、審議通過了《關于公司2011年年度報告及其摘要的議案》
贊成票209,933,577股，反對票206,515股，棄權票612,848股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.61％。
6、審議通過了《關于公司2012年度日常經營關聯(lián)交易預計議案》
此項涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東為中色（寧夏）東方集團有限公司，持有公司201,916,800股股份，占本公司股份總額的45.80%，，因此回避表決。
贊成票8,016,777股，反對票206,515股，棄權票612,848股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的90.73％。
7、審議通過了《關于公司董事、監(jiān)事2012年度報酬的議案》
贊成票209,930,277股，反對票210,654股，棄權票612,009股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.61％。
8、審議通過了《關于續(xù)聘中天運會計師事務所有限公司的議案》
贊成票209,934,677股，反對票202,115股，棄權票616,148股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.61％。
9、審議通過了《聽取公司獨立董事述職報告》
贊成票209,934,677股，反對票101,475股，棄權票716,788股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.61％。
10、審議通過了《關于為公司全資子公司-進出口公司提供貸款擔保的議案》
贊成票209,927,448股，反對票111,942股，棄權票713,550股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.61％。
11、審議通過了《關于為公司控股子公司-東方南興公司提供財務資助的議案》
贊成票209,926,348股，反對票116,342股，棄權票710,250股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.61％。
12、審議通過了《關于為公司控股股東提供貸款擔保的議案》
此項涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東為中色（寧夏）東方集團有限公司，持有公司201,916,800股股份，占本公司股份總額的45.80%，，因此回避表決。
贊成票8,009,048股，反對票116,842股，棄權票710,250股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的90.64％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所：寧夏興業(yè)律師事務所
2.見證律師：劉慶國、閆海濱
3.結論性意見：律師認為，公司2011年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2012年4月26日
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