股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2010-032號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
四屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2010年10月22日在石嘴山市寶山賓館第二會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，經(jīng)過討論審議：
一、 以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年第三季度報(bào)告的議案》。
二、 以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于更換監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》。
由于工作原因，股東監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席丁建林、股東監(jiān)事馬曉明申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，由股東中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司提名張慧珍女士、趙文通先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。張慧珍女士、趙文通先生簡歷附后。
該議案所提監(jiān)事候選人尚需經(jīng)公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，采用累計(jì)投票制。
三、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對(duì)2010年三季度報(bào)告中上年同期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)追溯調(diào)整事項(xiàng)說明的議案》。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2010年10月25日
個(gè) 人 簡 歷
張慧珍女士，漢族，1965年7月出生，1981年參加工作。中共黨員，本科學(xué)歷,注冊會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任青銅峽鋁廠財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)，寧夏有色金屬冶煉廠財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)，寧夏東方有色金屬集團(tuán)公司監(jiān)事、紀(jì)檢審計(jì)監(jiān)察部副主任。1999年4月至2006年2月任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事。2006年4月至2009年12月任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部主任。曾多次獲得公司先進(jìn)生產(chǎn)者、先進(jìn)科技工作者、先進(jìn)管理干部等榮譽(yù)稱號(hào)?，F(xiàn)持有本公司股份321股，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
趙文通先生，漢族，1969年生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1991年畢業(yè)于華東師范大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)系，同年分配至寧夏有色金屬冶煉廠從事計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司計(jì)劃企管部主任助理、計(jì)劃企管部主任，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事等職務(wù)?，F(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、發(fā)展部部長、項(xiàng)目建設(shè)指揮部計(jì)劃處處長、寧夏東方南興研磨材料有限公司董事、寧夏金和化工有限責(zé)任公司董事。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，東方鉭業(yè)公司先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號(hào)。趙文通先生未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
