五屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2012-01-17 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2012-001號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2012-001號(hào)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

五屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十一次董事會(huì)會(huì)議通知于2012年1月9日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2012年1月16日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司部分機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》。

根據(jù)公司發(fā)展和業(yè)務(wù)整合的需要，董事會(huì)同意對(duì)公司部分分廠單位進(jìn)行整合設(shè)置，具體如下：原一分廠更名為鉭鈮冶金分廠，原二、三分廠合并并更名為鉭鈮材料分廠，原四分廠更名為鉭鈮制品分廠，原公司切割線項(xiàng)目更名并設(shè)置為光伏材料分公司。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》。具體內(nèi)容詳見2012年1月17日《證券時(shí)報(bào)》公司2012—003號(hào)公告。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2012年1月16日

五屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

2011年業(yè)績預(yù)告

五屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

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