蜜桃国产乱码精品欧美一区二区-午夜视频在线免费-啊 啊 啊 快 高潮了男的拉尿-一a一片日韩高清久久久

臨時(shí)公告

歡迎來到 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 !

五屆一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2011-04-29 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2011-027號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆一次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員

證券代碼：000962      證券簡稱：東方鉭業(yè)      公告編號(hào)：2011-027號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆一次董事會(huì)會(huì)議決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆一次董事會(huì)會(huì)議通知于2011年4月8日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2011年4月21日在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。公司監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》。全體董事一致選舉張創(chuàng)奇先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長，任期三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。
二、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長的議案》。全體董事一致選舉鐘景明先生、李彬先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)副董事長，任期三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。
三、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理和董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)董事長提名，董事會(huì)聘任陳林先生為公司總經(jīng)理，聘任葉照貫先生為公司董事會(huì)秘書（簡歷附后），任期均為三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。
四、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的議案》。經(jīng)總經(jīng)理陳林先生提名，董事會(huì)聘任沈月英女士為常務(wù)副總經(jīng)理、鄭愛國先生、姜濱先生、聶全新先生、趙洪章先生為公司副總經(jīng)理，聘任孫慧智女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，上述人員（簡歷附后）任期均為三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。
五、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。董事會(huì)同意聘任代新年先生（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。
六、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)人選的議案》。
公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由下列七名董事組成：張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、何季麟、梁博益、陳林、文獻(xiàn)軍。根據(jù)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，主任委員由當(dāng)選董事長張創(chuàng)奇先生擔(dān)任。
公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)由下列五名董事組成：文獻(xiàn)軍、白維、劉永祥、張創(chuàng)奇、陳林。經(jīng)選舉，文獻(xiàn)軍先生擔(dān)任主任委員。
公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由下列五名董事組成：劉永祥、文獻(xiàn)軍、白維、鐘景明、陳林。經(jīng)選舉，劉永祥先生擔(dān)任主任委員。
公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由下列五名董事組成：白維、劉永祥、文獻(xiàn)軍、梁博益、陳林。經(jīng)選舉，白維先生擔(dān)任主任委員。
 
獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理和董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的議案》發(fā)表如下意見：
公司董事會(huì)擬聘任陳林先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，擬聘任葉照貫先生為公司董事會(huì)秘書，擬聘任沈月英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理，擬聘任鄭愛國先生、姜濱先生、聶全新先生、趙洪章先生為公司副總經(jīng)理，擬聘任孫慧智女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
公司董事會(huì)已向獨(dú)立董事提交了陳林先生、葉照貫先生、沈月英女士、鄭愛國先生、姜濱先生、聶全新先生、趙洪章先生、孫慧智女士的資料，獨(dú)立董事在審閱有關(guān)文件的同時(shí)，就相關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問，根據(jù)《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》之規(guī)定，基于獨(dú)立董事的獨(dú)立判斷，現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、經(jīng)審閱相關(guān)人員個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除的情況。
2、相關(guān)人員的任職資格、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
3、經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。
我們同意聘任陳林先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任葉照貫先生為公司董事會(huì)秘書，同意聘任沈月英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理，同意聘任鄭愛國先生、姜濱先生、聶全新先生、趙洪章先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任孫慧智女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
 
特此公告
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2011年4月22日

附件：相關(guān)人員簡歷
葉照貫先生，漢族，1962年2月2日出生，中共黨員。先后畢業(yè)于沈陽大學(xué)機(jī)械系金相熱處理專業(yè)、寧夏重工業(yè)職工大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)和中央廣播電視大學(xué)法學(xué)專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任寧夏有色金屬冶煉廠物資供應(yīng)科計(jì)劃采購員、機(jī)動(dòng)科設(shè)備管理組組長、計(jì)劃企管辦經(jīng)濟(jì)責(zé)任制與法規(guī)組組長、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作處和改制上市處處長助理，本公司證券事務(wù)代表、證券部副主任、綜合部主任等職。現(xiàn)任本公司企業(yè)法律顧問、公司董事會(huì)秘書兼證券部主任，兼任寧夏上市公司董事會(huì)秘書協(xié)會(huì)會(huì)長、西部電子商務(wù)股份有限公司董事、北京鑫歐科技有限公司監(jiān)事、寧夏東方南興研磨材料有限公司董事、寧夏日晶新能源裝備股份有限公司獨(dú)立董事等職。曾先后榮獲廠、公司優(yōu)秀工會(huì)積極分子、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀管理干部、優(yōu)秀科技工作者、十佳管理干部等稱號(hào)，兩次榮獲寧夏上市公司優(yōu)秀董事會(huì)秘書稱號(hào)、第六屆新財(cái)富金牌董秘、第七屆新財(cái)富金牌董秘等榮譽(yù)稱號(hào)。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)未持有本公司的股份。
沈月英女士，漢族，1965年11月13日出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)工程師。1987年7月畢業(yè)于中南大學(xué)化學(xué)系工業(yè)分析專業(yè)。歷任西北稀有金屬材料研究院電子漿料廠廠長、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司分析檢測中心主任、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼人力資源部主任?，F(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。曾先后多次榮獲西北稀有金屬材料研究院十佳科技青年、優(yōu)秀青年技術(shù)干部、集團(tuán)公司勞動(dòng)模范等稱號(hào)。未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
鄭愛國先生，漢族，1960年3月28日出生，中共黨員，1982年畢業(yè)于中南大學(xué)（原中南礦冶學(xué)院），大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受政府特殊津貼的專家。歷任寧夏有色金屬冶煉廠二分廠廠長助理、副廠長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總工程師、二分廠廠長等職。曾先后榮獲石嘴山市優(yōu)秀團(tuán)干部，寧夏十大杰出青年科技標(biāo)兵，寧夏第五屆青年科技獎(jiǎng)；國家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，寧夏科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)多項(xiàng)；企業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)者、優(yōu)秀干部、企業(yè)勞模等榮譽(yù)稱號(hào)?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)持有本公司股份965股，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
姜濱先生，漢族，1968年5月8日出生，中共黨員，先后畢業(yè)于寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)和工商管理專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，行政管理專業(yè)在讀博士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1989年參加工作，一直從事產(chǎn)品銷售工作，歷任寧夏有色金屬進(jìn)出口公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼任寧夏有色金屬進(jìn)出口公司總經(jīng)理、福建南平鉭鈮礦業(yè)開發(fā)有限公司董事。現(xiàn)持有本公司股份2253股，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
聶全新先生，漢族，1968年10月18日出生，中共黨員，1988畢業(yè)于山東冶金學(xué)校，2003年畢業(yè)于寧夏大學(xué)工商管理學(xué)院，本科學(xué)歷。歷任寧夏有色金屬冶煉廠生產(chǎn)安全處處長助理，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司生產(chǎn)安全部主任、一分廠廠長、監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號(hào)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。持有本公司股份98股，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
趙洪章先生，漢族，1966年10月1日出生，中共黨員，1987年畢業(yè)于吉林電氣化?？茖W(xué)校工業(yè)自動(dòng)化專業(yè)，2001年畢業(yè)于寧夏大學(xué)機(jī)電一體化專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷。歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四分廠廠長、黨支部書記。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、鈦材分公司總經(jīng)理、黨支部書記。曾先后榮獲過自治區(qū)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、有色行業(yè)協(xié)會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)和寧夏回族自治區(qū)國資委優(yōu)秀黨員、寧夏回族自治區(qū)勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)。未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
孫慧智女士，漢族，1966年10月5日出生，中共黨員，畢業(yè)于株洲冶金工業(yè)學(xué)校，中專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，歷任寧夏有色金屬冶煉廠財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、西北稀有金屬材料研究院財(cái)務(wù)處處長助理、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副主任、主任等職，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)部主任。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)工作者、優(yōu)秀管理干部稱號(hào)?，F(xiàn)持有本公司股份814股，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
代新年先生，漢族，1970年9月4日出生，中共黨員，本科學(xué)歷。歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司人事教育部負(fù)責(zé)人、人事教育部主任、證券部副主任兼綜合部副主任、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司發(fā)展部副主任等職。現(xiàn)任本公司證券部副主任。