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臨時(shí)公告

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七屆十九次董事會(huì)會(huì)議決議

發(fā)布時(shí)間：

2020-05-13 17:30:07

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十九次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年3月3日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2020年3月13日以通

 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十九次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年3月3日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2020年3月13日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事鐘景明、李春光、趙文通、姜濱、丁華南、尹文新回避表決），審議通過了《關(guān)于擬與有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年3月14日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2020-002號(hào)公告。
本議案需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于在有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》。具體內(nèi)容詳見2020年3月14日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2020-003號(hào)公告。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》。
根據(jù)深圳證券交易所《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號(hào)——交易和關(guān)聯(lián)交易》的要求，為盡可能降低與有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款等關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)，公司聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了首次評(píng)估。 
具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月14日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》（大華核字〔2020〕001999號(hào)）。
四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事鐘景明、李春光、趙文通、姜濱、丁華南、尹文新回避表決），審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年3月14日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2020-004號(hào)公告。
五、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事鐘景明、李春光、趙文通、姜濱、丁華南、尹文新回避表決），審議通過了《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年3月14日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2020-005號(hào)公告。
本議案需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年3月14日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2020-006號(hào)公告。
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2020年3月14日