證券代碼：000962       證券簡稱：東方鉭業(yè)       公告編號：2008-010號
 
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆十七次董事會會議通知于2008年3月14日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2008年3月25日在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室召開，應出席會議董事11人，實出席會議董事7人。董事王靜波先生、何季麟先生、牛慶仁先生、高永祥先生因出差未能到會，特分別授權鐘景明董事、李彬董事、曹永平董事、黃永革董事代為出席會議并行使表決權。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長鐘景明先生主持。經(jīng)認真審議：
一、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2007年度總經(jīng)理工作報告的議案》。
二、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2007年度董事會工作報告的議案》。詳細內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的《公司2007年年度報告（全文）》相關章節(jié)。該報告需提交公司2007年年度股東大會審議。
三、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2007年度財務決算報告的議案》。
　　2007年末公司資產(chǎn)總額162,432萬元，負債總額38,801萬元（其中銀行借款15,500萬元），所有者權益123,631萬元,其中少數(shù)股東權益2,871萬元，資本保值增值率為3.6%。資產(chǎn)負債率24%，流動比率2.9。2007年度公司現(xiàn)金凈流量為7,670萬元。其中：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為8,895萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為-10,029萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為9,209萬元；匯率變動影響現(xiàn)金流量-405萬元。
本議案需提交公司2007年年度股東大會審議。
四、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司計提任意盈余公積金預案的議案》。按母公司稅后凈利74,615,063.71元提取10%的任意盈余公積金,擬提取任意盈余公積金7,461,506.37元。此預案需提交2007年年度股東大會審議。
五、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2007年度利潤分配預案的議案》。
　　經(jīng)北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司審計，公司2007年度實現(xiàn)凈利潤74,615,063.71元，加上期初未分配利潤241,783,586.04元，減去已分配上年度紅利24,948,000.00元，本期期末可供分配利潤為291,450,649.75元，提取10%的法定盈余公積金7,461,506.37元，提取10%的任意盈余公積金7,461,506.37元，期末可供股東分配的利潤為291,450,649.75 元，本年度利潤分配預案如下：
　　以2007年末總股數(shù)35640萬股為基數(shù),每10股派發(fā)紅利1.0元(含稅，扣稅后自然人股東實際每10股派發(fā)紅利0.90元),共計35,640,000.00元,余額240,887,637.01元轉(zhuǎn)入下一年度,并按有關最終決議執(zhí)行,本年度擬不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　公司董事會認為，公司本年實現(xiàn)凈利潤74,615,063.71元，減去法定提取的法定盈余公積金7,461,506.37元，公司本年實現(xiàn)可供股投資者分配的利潤為67,153,557.34元。公司此次分配現(xiàn)金紅利3564萬元占本年實現(xiàn)可供投資者分配利潤的比例為53.07%，達到控股股東在股改有關分紅承諾要求的不少于50%的比例。
　　以上年度分配預案尚需經(jīng)2007年年度股東大會批準。
六、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司壞賬核銷及計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
　　根據(jù)企業(yè)會計準則要求，對以下事項進行會計處理：
　　1、應收賬款核銷
　　報告期核銷應收賬款1,052,086.83元,主要原因是年限較長,債務單位破產(chǎn)無力償還。
　　2、計提資產(chǎn)減值準備
　　根據(jù)企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度和本公司計提資產(chǎn)減值損失有關制度的規(guī)定，本期末計提資產(chǎn)減值損失明細如下:
　　（1）壞賬準備：
　　按照公司壞賬準備計提政策，截止報告期末，需計提壞賬準備8,913,583.58元，扣除期初已計提壞賬準備7,293,759.87元，本期核銷壞賬1,052,086.83元 ,2007年需補提3,327,078.20元。
　?。?）存貨跌價準備：
　　截止報告期末，公司應計提存貨跌價準備17,364,212.62元，期初已計提12,958,882.95元，本期因產(chǎn)品出售轉(zhuǎn)回967,539.09元，需補提5,372,868.76元。其中子公司桂林新源鉭業(yè)有限責任公司由于部分存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值補提存貨跌價準備4,809,111.03元。
　　（3）固定資產(chǎn)減值準備：
　　本報告期，公司計提固定資產(chǎn)減值準備16,029,478.70元。其中：母公司計提固定資產(chǎn)減值準備9,029,478.70元。對子公司桂林新源鉭業(yè)有限責任公司固定資產(chǎn)進行減值測試，由于存在建筑物和礦山設備老化等因素，存在期末賬面價值低于可收回金額的情形，補提固定資產(chǎn)減值準備700萬元。
　　以上本年度共提取各項資產(chǎn)減值準備合計數(shù)為24,729,425.66元。
七、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2007 年期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額根據(jù)新會計準則進行調(diào)整的議案》。詳細內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
八、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于董事會審計委員會提交的會計師事務所本年度審計工作總結報告的議案》?！稌嫀熓聞账灸甓葘徲嫻ぷ骺偨Y報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
九、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2007年年度報告及其摘要的議案》?！豆?007年年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2007年年度報告（摘要）》詳見2008年3月27日《證券時報》公司2008—011號公告。
十、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。公司制定的《內(nèi)部控制自我評價報告》詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司2007年年度報告（全文）》相關章節(jié)。
十一、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2007年度社會責任報告的議案》?！豆?007年度社會責任報告》詳細內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十二、 以6票同意，0票反對，5票棄權（關聯(lián)董事回避表決），審議通過了《關于公司2008年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事鐘景明、王靜波、何季麟、曹永平、李彬?qū)Υ俗h案采取了回避表決。具體內(nèi)容詳見2008年3月27日《證券時報》公司2008—012號公告。本議案尚需經(jīng)公司股東大會批準。
十三、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2008年度指定信息披露報刊的議案》。本年度公司指定信息披露報紙為《證券時報》，公司董事會授權經(jīng)理層根據(jù)需要作出相應調(diào)整。
十四、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司的議案》。
　　本次擬繼續(xù)聘任北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司作為本公司定期報告等項事宜的審計及相關業(yè)務的時間為自2007年年度股東大會通過之日至2008年年度股東大會召開之日，初步擬定報酬為20萬元左右，董事會提請股東大會授權董事會根據(jù)情況決定該會計師事務所的報酬等事宜。其他事宜依據(jù)《公司章程》及雙方簽署的《審計業(yè)務約定書》確定。
十五、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改公司〈章程〉的議案》。
　　現(xiàn)對《公司章程》下列相關條款進行修訂：
　　1、將原第十八條全文修改為：
　　第十八條 公司發(fā)起人為寧夏有色金屬冶煉廠、中國有色金屬工業(yè)技術開發(fā)交流中心、青銅峽鋁業(yè)集團有限公司(原青銅峽鋁廠)、中國石油寧夏化工廠以及寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司。主發(fā)起人寧夏有色金屬冶煉廠將其從事鉭、鈮及鈹合金等生產(chǎn)的八個分廠和三個研究室，一個分析檢測中心的經(jīng)營性資產(chǎn)和寧夏有色金屬進出口公司100%股權投入本公司。2006年3月8日經(jīng)公司股權分置改革相關股東大會決議，自2006年3月16日起，公司發(fā)起人股份性質(zhì)由發(fā)起人法人股變更為普通股。
　　2、將原第一百零六條全文修改為：
　　“第一百零六條 董事會由9名董事組成，其中獨立董事3人?！?BR>　　3、將原第一百二十四條文字“公司設立獨立董事，獨立董事的人數(shù)占董事會人數(shù)的比例不應低于三分之一，即不低于4人”修改為“公司設立獨立董事，獨立董事的人數(shù)占董事會人數(shù)的比例不應低于三分之一，即不低于3人”。
　　本議案連同三屆十五次董事會相關修改章程內(nèi)容尚需提交2007年年度股東大會審議。
十六、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于獨立董事述職報告的議案》。公司獨立董事方瑛女士、張惠強先生、黃永革先生、劉景偉先生分別向董事會提交了《獨立董事述職報告》，并將在公司2007年年度股東大會上述職，詳細內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十七、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬的議案》。
　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬按各自所在崗位對應的績效，根據(jù)經(jīng)濟效益指標完成情況和經(jīng)濟責任制考核確定，總額不超過170萬元，其中：董事、監(jiān)事年度報酬總額不超過70萬元。
　　本議案尚需2007年年度股東大會審議。
十八、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調(diào)整獨立董事津貼的議案》。
　　經(jīng)審議，董事會同意提交股東大會審議獨立董事津貼調(diào)整方案：
　　1、公司獨立董事津貼由原來的每人每年3萬元調(diào)整為每人每年6萬元。
　　2、以上津貼標準為稅前標準，由公司統(tǒng)一按個人所得稅標準代扣代繳個人所得稅。
　　3、獨立董事津貼從股東大會通過起即董事會換屆選舉完畢后按月發(fā)放。
　　4、獨立董事出席董事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使其職權時發(fā)生的必要費用，均由公司據(jù)實報銷。
　　本議案尚需2007年年度股東大會審議。
十九、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
　　董事會決定提請審議第四屆董事會的董事候選人名單—共9人，他們是張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、何季麟、梁博益、牛慶仁、劉景偉、高德柱、劉永祥，其中：劉景偉、高德柱、劉永祥為獨立董事候選人。
　　各董事候選人的簡歷附后。
　　按深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第3.1.7條的規(guī)定，公司董事會提名的獨立董事候選人尚需經(jīng)深交所的任職資格和獨立性等的審核。審核通過后，需提交2007年年度股東大會審議。
二十、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司獨立董事提名人聲明的議案》?！豆惊毩⒍绿崦寺暶鳌吩斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二十一、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務制度〉的議案》。公司制訂的《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二十二、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司〈審計委員會年報工作規(guī)程〉的議案》。公司制訂的《審計委員會年報工作規(guī)程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二十三、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司〈獨立董事年報工作制度〉的議案》。公司制訂的《獨立董事年報工作制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二十四、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司〈內(nèi)幕信息保密制度〉的議案》。公司制訂的《內(nèi)幕信息保密制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二十五、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司〈接待和推廣制度〉的議案》。公司制訂的《接待和推廣制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二十六、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司〈證券投資內(nèi)控制度〉的議案》。公司制訂的《證券投資內(nèi)控制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二十七、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于利用自有閑余資金申購新股的議案》。
　　目前公司貨幣資金平均存量為三億元左右，為了發(fā)揮閑余資金的作用，公司董事會同意經(jīng)理層在保證公司正常經(jīng)營和投資項目資金需求的前提下，使用不超過凈資產(chǎn)20%的自有閑余資金額度范圍內(nèi)擇機申購公開發(fā)行的新股。公司證券投資只用于風險較小的新股申購，應嚴格按照公司證券投資內(nèi)控管理制度執(zhí)行，并實行專戶管理:
　　（1） 期限：自股東大會通過之日起一年；
　　（2） 額度：不超過公司凈資產(chǎn)20%的資金；
　　 2007年12月31日，公司凈資產(chǎn)額為12億元。由此公司2008年申購資金總額將不超過2.4億元。
　?。?） 申購中簽新股應在該股票掛牌五日內(nèi)變現(xiàn)；
　?。?） 證券投資的總負責人為公司總經(jīng)理，具體負責人為董事會秘書，具體執(zhí)行部門為證券部，監(jiān)督部門為財務部，監(jiān)察部門為公司監(jiān)事會及紀審監(jiān)察部門。
　　根據(jù)公司《證券投資內(nèi)控制度》，本議案還需提交2007年年度股東大會審議。
二十八、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于機構調(diào)整的議案》。
　　根據(jù)控股公司資產(chǎn)整合精簡高效和扁平化管理原則精神及公司現(xiàn)有情況，公司董事會同意經(jīng)理班子對公司職能部門和生產(chǎn)單位作如下調(diào)整和設置：將現(xiàn)有職能部門調(diào)整整合為八個部，具體為證券部、人力資源部、財務部、計劃企管部、技術質(zhì)量部、供應部、銷售部和生產(chǎn)安全部，對現(xiàn)有分廠調(diào)整整合后設立五個分廠、一個分析檢測中心、一個進出口子公司、一個新產(chǎn)業(yè)項目組。
二十九、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于將土地使用權過戶給全資子公司的議案》。
為了推進銀川第二產(chǎn)業(yè)基地房產(chǎn)開發(fā)建設進度，考慮到資產(chǎn)的安全性、最終開發(fā)的房產(chǎn)銷售資格的合法性，公司董事會同意將該地的土地使用權過戶到本公司新設的全資子公司寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下，并授權經(jīng)理班子及職能部門辦理或配合辦理相關具體事務。
三十、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于暫停實施海綿鈦項目，先行實施鈦及鈦合金熔煉加工技改項目的議案》。
　　2006年8月11日，公司三屆七次董事會會議審議通過《關于啟動開發(fā)海綿鈦項目的議案》后，公司及相關部門做了許多工作，但鑒于目前國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)業(yè)建設過多的現(xiàn)狀，將使原料供應趨于緊張，技術、設備、人才引進等費用趨漲，而產(chǎn)品價格已從二十萬元以上下降到不足十萬元，因此，董事會同意暫緩海綿鈦項目的建設和開發(fā)，但可以利用企業(yè)現(xiàn)有的技術、裝備、人力、市場等優(yōu)勢，先行投資開發(fā)海綿鈦的下游產(chǎn)品－鈦及鈦合金熔煉加工項目。
　　1、總體情況
　　本項目是為適應國內(nèi)外金屬鈦的發(fā)展趨勢，滿足國內(nèi)外市場的需要，新建項目實現(xiàn)新產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)，以滿足急劇增長的國內(nèi)外市場的發(fā)展需求，增強企業(yè)在國際市場的競爭能力，同時替代進口，解決國內(nèi)依靠進口該部分產(chǎn)品的被動局面，對推動相關行業(yè)、相關領域的全方位技術進步都將起到積極的作用。
　　項目實施成功后，可以改變東方鉭業(yè)目前以鉭粉、鉭絲產(chǎn)品為主業(yè)的單一經(jīng)濟模式，逐步實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟的多元化，減少環(huán)境和市場變化可能給企業(yè)帶來的沖擊，進一步增強抗風險的競爭能力，行成企業(yè)新的經(jīng)濟增長點，提升企業(yè)實力。進而推動寧夏地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和高新技術新材料的發(fā)展。
　　2、項目計劃總投資：項目總投資為62,712萬元。
　　3、建設總體規(guī)模：本項目為鈦及鈦合金加工材新建工程，產(chǎn)品為鈦及鈦合金管棒線及鍛件等。本項目的目標是建成一條年產(chǎn)鈦及鈦合金3000噸管、棒、線及鍛件的生產(chǎn)線，項目分兩期進行。本項目建設工期2.5年，計劃從2007年7月至2009年12月。
　　4、項目達產(chǎn)后將年增銷售收入7.7億元。年凈利潤9216.7萬元，投資利潤率：14.45%
　　5、投資回收期：6.9年（不含建設期）。
　　6、項目的資金籌措：項目將通過企業(yè)自籌、銀行貸款等方式解決。
　　董事會責成經(jīng)理班子盡快開展相關工作，推進項目進展。本項目需提交2007年年度股東大會審議。
三十一、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于實施碳化硅技改項目的議案》。
　　碳化硅半導體材料線切割專用刃料（以下簡稱刃料）。主要用于單晶硅、多晶硅、砷化鎵、石英晶體等多種半導體材料的線切割，是先進的大型集成電路硅片和高品質(zhì)太陽能電池硅片生產(chǎn)過程必須的耗材性產(chǎn)品。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和國家產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整，在未來的幾年內(nèi)將會呈現(xiàn)出篷勃的增長勢頭。公司董事會同意實施碳化硅技改項目。
　　1、項目計劃總投資：11,429.9萬元
　　2、建設總體規(guī)模：年產(chǎn)碳化硅半導體材料線切割專用刃料10,000噸，其它副產(chǎn)品5,900噸。
　　3、項目按10,000噸規(guī)模達產(chǎn)后，按充分競爭后的市場價27,500元計算，可實現(xiàn)年銷售收入29,655萬元以上，年新增利潤總額3,400萬元。
　　4、投資回收期：3.95年（含建設期10個月）
　　5、項目的資金籌措：
　　項目將通過銀行貸款、企業(yè)自籌等方式解決。
　　董事會責成經(jīng)理班子盡快開展相關工作，推進項目進展。本議案需提交2007年年度股東大會審議。
三十二、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于申請2億元貸款和銀行承兌匯票敞口2億元的議案》。公司董事會同意授權公司經(jīng)營班子辦理向金融機構申請新增總額不超過2億元的銀行貸款，以及授權辦理銀行承兌匯票敞口2億元的相關事宜。
三十三、 以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2007年年度股東大會有關事項的議案》。詳見2008年3月27日《證券時報》公司2008—013號公告《關于召開公司2007年年度股東大會的通知》。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年3月25日
附件一：董事候選人簡歷
　　　　　　　　　　　　　?。ㄒ唬┓仟毩⒍潞蜻x人簡歷
　　張創(chuàng)奇先生，漢族， 1962年10月1日出生，中共黨員，教授級高工，先后畢業(yè)于西安冶金建筑學院和中央黨校研究生班，享受政府特殊津貼的專家。自治區(qū)第十屆人大代表。歷任原青銅峽鋁廠電解分廠副廠長、青銅峽鋁廠副廠長、青銅峽鋁業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理、黨委書記。曾獲得中國有色金屬工業(yè)總公司跨世紀學科帶頭人、寧夏青年科技獎，入選國家級“313”人才工程，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本公司股份?，F(xiàn)任寧夏東方有色金屬集團公司董事長、黨委書記。
　　鐘景明先生，漢族，1963年4月28日出生，1984年畢業(yè)于原中南礦冶學院，2001年畢業(yè)于中南大學，工學博士，中共黨員，教授級高級工程師，享受政府特殊津貼的專家，自治區(qū)第九屆政協(xié)委員。歷任西北稀有金屬材料研究院課題組組長、科研辦副主任、科技處副處長、中心實驗室主任、院長助理等職，曾先后榮獲石嘴山市“煤城十佳青年”、寧夏優(yōu)秀青年、廠院勞動模范、中國有色金屬工業(yè)總公司科技進步一等獎等榮譽或獎勵。由于未及時報告重要信息，2008年1月25日深交所對其給予公開譴責的處分，未持有本公司股份?，F(xiàn)任寧夏東方有色金屬集團有限公司黨委委員、董事、總經(jīng)理、公司董事長。
　　李彬先生，漢族，1959年8月8日出生，1983年畢業(yè)于原中南礦冶學院，研究生學歷，教授級高級工程師，享受政府特殊津貼的專家。歷任寧夏有色金屬冶煉廠車間副主任、分廠廠長、副廠長、寧夏東方有色金屬集團有限公司副總經(jīng)理等職。曾榮獲石嘴山市勞動模范等榮譽稱號。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本公司股份?，F(xiàn)任寧夏東方有色金屬集團公司黨委委員、董事、公司總經(jīng)理。
　　何季麟先生，漢族，1945年9月1日出生，1970年畢業(yè)于原北京鋼鐵學院，大學學歷，中共黨員，教授級高級工程師，享受政府特殊津貼的專家，中國工程院院士。歷任寧夏有色金屬冶煉廠車間主任、副總工程師、總工程師、副廠長、廠長、西北稀有金屬材料研究院院長、寧夏東方有色金屬集團有限公司黨委書記、董事長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理等職。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本公司股份?，F(xiàn)任寧夏東方有色金屬集團有限公司董事、本公司董事。曾先后榮獲全國勞動模范、全國優(yōu)秀科技人才獎、寧夏回族自治區(qū)科技功勛獎、寧夏科技明星等榮譽和獎勵，先后獨立或合著有10多篇科技論文，被中南大學、北京科技大學、寧夏大學聘為客座教授。
　　梁博益先生，漢族，1963年11月1日出生，1986年畢業(yè)中南工業(yè)大學，研究生學歷，中共黨員，高級工程師，歷任中色建設集團資產(chǎn)運營部副經(jīng)理、企劃部副經(jīng)理，中國有色礦業(yè)集團有限公司企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本公司股份?，F(xiàn)任中國有色礦業(yè)集團有限公司企業(yè)發(fā)展部主任。
　　牛慶仁先生，漢族，1961年9月7日出生，1982年畢業(yè)于原西安冶金建筑學院，2004年畢業(yè)于中央黨校企業(yè)管理專業(yè)，在職研究生學歷，中共黨員，高級工程師，歷任青銅峽鋁廠鑄造車間副主任、質(zhì)監(jiān)處副處長、處長、副總工程師、副廠長、青銅峽鋁業(yè)股份有限公司總經(jīng)理。曾先后獲中國有色金屬工業(yè)總公司科技進步三等獎、自治區(qū)科技進步二等獎、一等獎、全國設備管理先進工作者、全國環(huán)境優(yōu)秀實業(yè)家等榮譽稱號或獎勵。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本公司股份?，F(xiàn)任青銅峽鋁業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理。
　　　　　　　　　　　　　　?。ǘ┆毩⒍潞蜻x人簡歷
　　劉景偉先生：漢族，1968年1月20日出生，1989年7月畢業(yè)于北京林業(yè)大學，大學學歷，注冊會計師。歷任林業(yè)部林業(yè)基金管理總站會計員、北京林業(yè)大學財會教研室會計學專業(yè)教師、北京金城園林公司董事、副總經(jīng)理、岳華會計師事務所有限公司合伙人等職。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本公司股份?，F(xiàn)任信永中和會計師事務所有限公司合伙人、副總經(jīng)理，本公司獨立董事。
　　高德柱先生：男，漢族，1940年1月18日出生，中共黨員，1962年畢業(yè)于撫順師范學院，本科學歷，高級經(jīng)濟師，享受政府特殊津貼的專家，歷任中國銀行總行信貸部總經(jīng)理、中國銀行總行副行長、國家有色金屬工業(yè)局副局長、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會常務副會長、山東鋁業(yè)股份有限公司獨立董事、北京北礦磁材有限公司獨立董事、安徽銅都銅業(yè)股份有限公司獨立董事，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本公司股份?，F(xiàn)任中國有色金屬工業(yè)協(xié)會常務副會長、株洲冶煉集團股份公司獨立董事、西部礦業(yè)股份公司獨立董事、洛陽鉬業(yè)股份有限公司獨立董事。
　　劉永祥先生：男，漢族，1962年12月出生，中共黨員，先后畢業(yè)于山西財經(jīng)學院和中南財經(jīng)大學會計學碩士，中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)會員）?，F(xiàn)任北方工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院會計系主任，教授。兼任中國會計學會財務成本分會理事，北京審計學會石景山工作委員會委員，北方工業(yè)大學學術委員會委員，北方工業(yè)大學學位委員會委員，《北方工業(yè)大學學報》編委會委員等。1996年被國家人事部批準為“有突出貢獻的中青年科學、技術、管理專家”；2002年被評為北方工業(yè)大學首屆“十佳教師”；2006年入選北京市屬市管高校中青年骨干教師；2006年7月獲“第二屆北京市高等學校教學名師獎”。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本公司股份。