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臨時公告

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三屆十四次監(jiān)事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2008-03-28 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-014號本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載

 

證券代碼：000962      證券簡稱：東方鉭業(yè)      公告編號：2008-014號

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆十四次監(jiān)事會會議于2007年3月25日下午在石嘴山市寶山賓館第二會議室召開。會議應到監(jiān)事5人，實到4人，孫慧智監(jiān)事因出差未能參加本次會議，特授權丁建林監(jiān)事代為出席并行使表決權。符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席丁建林先生主持，經過討論審議：

一、     以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司2007年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

二、     以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》, 經與控股股東和董事會提名委員會溝通、請示和審查同意，由公司控股股東提名丁建林先生、馬曉明先生、張嚴先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，公司職工代表大會提名趙文通先生、馬躍忠先生直接進入第四屆監(jiān)事會，各監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事的簡歷附后。

三、     以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司2007年年度報告及其摘要的議案》。

四、     以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司2008年度有關日常經營關聯(lián)交易的議案》。

五、     以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《公司內部控制自我評價報告》。

六、     以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司的議案》。

七、     以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于公司壞賬核銷及計提資產減值準備的議案》。

八、     以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，通過了《監(jiān)事會對相關事項發(fā)表的獨立意見》

（一）、對公司依法運作、財務情況等方面發(fā)表獨立意見

1、公司依法運作情況

報告期內，公司監(jiān)事會對公司依法運作情況進行了全程監(jiān)督，認為公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)，建立完善的內部控制制度，依法規(guī)范運作，決策程序合法有效。公司董事、經理執(zhí)行公司職務時，能夠從股東及公司的利益出發(fā)，廉潔守法，沒有發(fā)現(xiàn)違反國家法律、法規(guī)、公司章程或損害公司和股東利益的行為。

2、公司財務情況

監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了公司的財務狀況和經營成果，認為公司2007年度財務報告能夠真實地反映公司的財務狀況和經營成果，北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見的審計報告是客觀公正的。

3、募集資金使用情況

報告期內，公司沒有向社會募集資金。

4、公司收購、出售資產情況

公司收購、出售資產價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內幕交易，沒有損害中小股東權益，也沒有造成公司資產流失的情況發(fā)生。

5、關聯(lián)交易

報告期內，公司所發(fā)生的關聯(lián)交易按照“公平、公開、公正、合理”的原則進行處理，并按有關規(guī)定進行披露，未損害上市公司利益，無內幕交易行為。

（二）、對董事會編制的公司2007年年度報告的審核意見

1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、年度報告的內容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

4、監(jiān)事會認為公司2007年年度報告及摘要內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）、對公司三屆十七次董事會會議審議通過的其他有關議案發(fā)表獨立意見

1、與會監(jiān)事會認為，公司三屆十七次董事會會議審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》的程序合法，候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件。

2、公司三屆十七次董事會會議審議通過的《關于公司2008年度日常經營關聯(lián)交易的議案》是必要的、公允的，不存在利用關聯(lián)交易損害公司利益的情形，關聯(lián)交易對公司的獨立性無不利影響。董事會對該議案的審議、表決符合有關規(guī)定，關聯(lián)董事進行了回避表決。與會監(jiān)事同意將該議案提交股東大會審議

3、與會監(jiān)事認為，公司《內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建立和運行情況，公司內部控制制度建立健全并得到有效執(zhí)行。

 

 

 

 

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2008年3月25日


附件一：監(jiān)事候選人簡歷

（一）股東監(jiān)事

丁建林先生，回族，1962年8月24日出生，大專學歷，中共黨員，高級政工師。歷任寧夏有色金屬冶煉廠、西北稀有金屬材料研究院保衛(wèi)科副科長、科長，武保處副處長、處長，寧夏有色金屬冶煉廠、西北稀有金屬材料研究院紀檢副書記、審計監(jiān)察室主任、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事等職，曾榮獲寧夏回族自治區(qū)少數(shù)民族先進個人等榮譽稱號?，F(xiàn)任寧夏東方有色金屬集團有限公司黨委委員、紀檢委書記，公司監(jiān)事會主席。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒?，F(xiàn)未持有本公司股份。

馬曉明先生，漢族，1965年2月26日出生,中共黨員,經濟師、審計師、高級會計師，畢業(yè)于寧夏黨校研究生班?，F(xiàn)任寧夏東方有色金屬集團有限公司黨委委員、總會計師。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒?，F(xiàn)未持有本公司股份。   

張嚴先生，漢族，1973年3月15日出生，1996年畢業(yè)于東北大學，大學學歷，中共黨員，高級會計師，歷任寧夏有色金屬冶煉廠會計、寧夏東方有色金屬集團有限公司紀審監(jiān)察部主任助理，現(xiàn)任寧夏東方有色金屬集團有限公司職工監(jiān)事、紀審監(jiān)察部副主任。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。現(xiàn)未持有本公司股份。

（二）職工監(jiān)事

馬躍忠先生，回族，1966年2月20日出生，中共黨員，1986年參加工作，工程師。歷任寧夏有色金屬冶煉廠分析室技術員、二分廠技術員、工段長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二分廠廠長助理、副廠長等職。曾先后獲得企業(yè)優(yōu)秀管理干部和科技年會特等獎、三等獎等榮譽稱號或獎勵?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二分廠廠長，公司職工監(jiān)事。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒?，F(xiàn)未持有本公司股份。

趙文通先生，漢族，1969年生，中共黨員，碩士學位，高級經濟師。１９９１年畢業(yè)于華東師范大學數(shù)理統(tǒng)計系，同年分配至寧夏有色金屬冶煉廠從事計劃統(tǒng)計工作。１９９９年，東方鉭業(yè)公司成立時調入公司計劃企管部，從事企業(yè)管理工作。２００１年任公司計劃企管部主任助理，２００３年任計劃企管部主任至今。２００４年取得西北工業(yè)大學管理碩士學位?，F(xiàn)任桂林新源鉭業(yè)有限責任公司董事、天津晶藍有限責任公司董事、石嘴山東鉭特種陶瓷有限公司董事、西部電子商務股份有限公司監(jiān)事，公司計劃企管部主任、公司職工監(jiān)事。曾多次榮獲寧夏有色金屬冶煉廠先進生產者，東方鉭業(yè)公司先進科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽稱號。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。現(xiàn)未持有本公司股份。