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2019年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2019-02-19 09:39:00
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2019年2月14日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年2月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：趙文通董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計6人，代表股份201,944,200股，占上市公司總股份的45.8097％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份201,917,000股，占上市公司總股份的45.8036％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份27,200股，占上市公司總股份的0.0062％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份27,400股，占上市公司總股份的0.0062％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于提名丁華南先生擔(dān)任公司董事的議案
總表決情況：同意201,933,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9945％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)8,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0040％。
中小股東總表決情況：同意16,200股，占出席會議中小股東所持股份的59.1241％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的11.6788％；棄權(quán)8,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的29.1971％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2019年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年第一次臨時股東大會決議
2、公司2019年第一次臨時股東大會法律意見書
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年2月14日
2019年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2019年2月14日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年2月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：趙文通董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計6人，代表股份201,944,200股，占上市公司總股份的45.8097％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份201,917,000股，占上市公司總股份的45.8036％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份27,200股，占上市公司總股份的0.0062％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份27,400股，占上市公司總股份的0.0062％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于提名丁華南先生擔(dān)任公司董事的議案
總表決情況：同意201,933,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9945％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)8,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0040％。
中小股東總表決情況：同意16,200股，占出席會議中小股東所持股份的59.1241％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的11.6788％；棄權(quán)8,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的29.1971％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2019年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年第一次臨時股東大會決議
2、公司2019年第一次臨時股東大會法律意見書
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年2月14日
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