股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2013-035號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2013年6月14日14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013年6月13日-2013年6月14日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2013年6月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2013年6月13日15:00至2013年6月14日15:00期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生
6、本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)9人，代表股份201,971,735股，占公司股份總數(shù)的45.82％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人3人，代表股份201,923,547股，占公司總股份的45.81%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人,代表股份48,188股，占公司股份總數(shù)的0.0109%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
贊成票201,971,647股， 反對(duì)票88股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見(jiàn)證律師：劉慶國(guó)、閆海濱
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年6月14日
