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五屆二十四次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2013-05-28 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2013-026號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十四次董事會會議決議公告本公司及董事會全體
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2013-026號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆二十四次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十四次董事會會議通知于2013年5月16日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2013年5月27日以通訊方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，具體內(nèi)容詳見2013年5月28日，公司2013-028號公告。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司處置部分固定資產(chǎn)（房產(chǎn)）的議案》，具體內(nèi)容詳見2013年5月28日，公司2013-029號公告。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于同意全資子公司處置部分固定資產(chǎn)（房產(chǎn)）的議案》，具體內(nèi)容詳見2013年5月28日，公司2013-030號公告。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2013年第一次臨時股東大會有關事項的議案》，具體內(nèi)容詳見2013年5月28日，公司2013-031號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2013年5月27日
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