五屆二次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2011-04-29 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2010-031號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2010-031號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

五屆二次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二次董事會會議通知于2011年4月15日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2011年4月28日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2011年第一季度報告的議案》：公司2011年第一季度報告全文見巨潮網(wǎng)絡(luò)，摘要詳見公司2011-030號公告。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2011年4月28日

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