公司本次向控股子公司提供的財(cái)務(wù)資助用于支付與其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)。上述提供的財(cái)務(wù)資助額度可循環(huán)使用，即提供財(cái)務(wù)資助后即從總額度中扣除相應(yīng)的額度，歸還后額度即行恢復(fù)。

3、使用期限及使用費(fèi)：

上述財(cái)務(wù)資助由公司以借款方式提供，公司將與東方南興公司簽訂《財(cái)務(wù)資助合同》，金額在不超過上述限額內(nèi)以東方南興公司實(shí)際需求而定，期限為自借款之日起一年，每個(gè)季度結(jié)算一次，公司將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率收取資金占用費(fèi)。

上述擬提供的財(cái)務(wù)資助額度可循環(huán)使用，即提供財(cái)務(wù)支持后即自總額度中扣除相應(yīng)的額度，東方南興公司歸還額度即行恢復(fù)。

4、審批情況：

根據(jù)深圳證券交易所《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第36號——對外提供財(cái)務(wù)資助》相關(guān)規(guī)定，上市公司為單筆財(cái)務(wù)資助金額（30,000萬元）超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2011年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為236,713.46萬元)的10%；為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的資助對象提供的財(cái)務(wù)資助的經(jīng)董事會(huì)審議通過后還應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。

二、被財(cái)務(wù)資助對象的基本情況

1、被資助人基本情況

被資助人名稱：寧夏東方南興研磨材料有限公司

注冊地址：寧夏石嘴山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

法定代表人：陳林

注冊資本： 14,000萬元

經(jīng)營性質(zhì)：有限責(zé)任

經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：半導(dǎo)體線切割專用刃料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

本公司以現(xiàn)金及實(shí)物出資13,000萬元，占寧夏東方南興研磨材料有限公司注冊資本的92.86％。

財(cái)務(wù)狀況：截止2011年12月31日，東方南興資產(chǎn)總額為46,104.54萬元、凈資產(chǎn)為9,687.84萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為78.99%，營業(yè)收入32,661.57萬元, 利潤總額-3,649.50萬元，凈利潤-3,262.84萬元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）。

2、被資助人其他股東情況

被擔(dān)保人其他股東名稱：天津南興研磨材料有限公司

注冊地址：天津市西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

法定代表人：松本真美

注冊資本： 405萬美元

經(jīng)營性質(zhì)：有限責(zé)任公司（外國法人獨(dú)資）

經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)加工銷售：研磨材料、耐火材料、包裝物（不含印刷）

日本南興株式會(huì)社在天津的獨(dú)資企業(yè)—天津南興研磨材料有限公司以現(xiàn)金和專有技術(shù)出資1,000萬元，占寧夏東方南興研磨材料有限公司注冊資本的7.14%，與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

鑒于：1、公司要做大做強(qiáng)太陽能領(lǐng)域的新材料—刃料級碳化硅等產(chǎn)業(yè)；2、公司占南興公司絕對控股比例92.86%。因此，公司為東方南興公司提供全部財(cái)務(wù)資助。

三、董事會(huì)意見

1、公司向控股子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)資助，旨在支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，解決其經(jīng)營所需資金。東方南興公司除向銀行申請借款外，有時(shí)也需得到股東在資金方面的支持，特別當(dāng)公司經(jīng)營遇到一定困難，銀行融資難度加大，保證其正常的生產(chǎn)經(jīng)營變得尤為迫切和必要。

2、公司將與東方南興公司簽訂《財(cái)務(wù)資助協(xié)議》，以借款的形式對東方南興公司進(jìn)行財(cái)務(wù)資助，并跟蹤監(jiān)督財(cái)務(wù)資金的使用情況，使風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事文獻(xiàn)軍、劉永祥、白維就2012年度為控股子公司-東方南興公司提供財(cái)務(wù)資助發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助，可保證其業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，提高總體資金的使用效率。本次資金占用費(fèi)在不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率的基礎(chǔ)上結(jié)算，定價(jià)公允。該控股子公司目前經(jīng)營管理穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍之內(nèi)。同時(shí)，公司財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第36號——對外提供財(cái)務(wù)資助》的相關(guān)規(guī)定，本財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚需提請股東大會(huì)審議通過，其決策程序合法、有效，不損害全體股東尤其是中小股東的利益。

五、公司累計(jì)對外提供財(cái)務(wù)資助數(shù)量及逾期情形

截止目前，公司除對東方南興公司準(zhǔn)備提供財(cái)務(wù)資助外，公司及控股子公司不存在其他對外財(cái)務(wù)資助的情形，也不存在逾期情形。

六、備查文件

1、公司五屆十三次董事會(huì)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

3、財(cái)務(wù)資助借款合同。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2012年3月27日

公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告公告

2011年年報(bào)

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