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五屆十三次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2012-03-29 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-009號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十三次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-009號
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五屆十三次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十三次董事會會議通知于2012年3月8日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2012年3月23日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二樓會議室召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事8人。董事文獻軍先生因重要活動未能到會，特授權劉永祥董事代為出席會議并行使表決權。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張創(chuàng)奇先生主持。經認真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2011年度總經理工作報告的議案》。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2011年度董事會工作報告的議案》。詳細內容見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《公司2011年年度報告（全文）》相關章節(jié)。
本議案需提交公司2011年年度股東大會審議。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2011年度財務決算報告的議案》。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司計提任意盈余公積金預案的議案》。董事會提請股東大會按公司稅后凈利潤提取10%的任意公積金。本年度公司實現(xiàn)凈利潤 237,666,518.02元，擬提取任意盈余公積金23,766,651.80 元。
本議案需提交公司2011年年度股東大會審議。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2011年度利潤分配預案的議案》。本年度利潤分配預案如下：
以2011年末總股數(shù)44083.2644萬股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.6元(含稅，扣稅后自然人股東實際每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.54元),共計26,449,958.64元,余額留待以后年度分配，本年度擬不實施資本公積金轉增股本。
本議案尚需經公司2011年年度股東大會批準。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司壞賬核銷及計提資產減值準備的議案》。董事會同意提取各項資產減值準備合計數(shù)為24,195,708.54元。其中：
1、壞賬準備：
按照公司壞賬準備計提政策，截止報告期期末，應計提壞賬準備 14,739,957.06元。其中：期初已計提壞賬準備13,081,825,72元，本期轉銷壞賬準備 707,350.00元，核銷壞賬52,189.86元 , 2011年需補提壞賬準備 2,417,671.20 元。
2、存貨跌價準備：
截止報告期期末，公司應計提存貨跌價準備 25,463,810.56元。其中：期初已計提7,072,698.13元，本期因產品出售轉回3,386,924.91元，2011年需補提存貨跌價準備21,778,037.34元。
3、固定資產減值準備：
截止報告期期末，公司應計提固定資產減值準備4,256,858.24 元。其中：期初已計提4,348,297.12元，本報告期由于資產報廢原因轉出固定資產減值準備91,438.88 元。
七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司資產報廢的議案》。董事會同意固定資產報廢損失23.51萬元。
根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定，公司組織相關職能部門和專業(yè)技術人員對公司固定資產的使用狀態(tài)進行測定，申請報廢固定資產原值849.22萬元，凈值49.49萬元,已計提資產減值準備9.14萬元,共發(fā)生報廢損失23.51萬元，報廢的原因主要是:使用年限已到，設備老化、損壞，備件無法更換，無使用價值。
八、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于董事會審計委員會提交的對本年度會計師事務所審計工作總結報告的議案》?！秾徲嬑瘑T會對本年度會計師事務所審計工作總結報告》詳見刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
九、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2011年年度報告及其摘要的議案》?！豆?011年年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；《公司2011年年度報告（摘要）》詳見2012年3月27日《證券時報》公司2012—011號公告。
本議案尚需經公司2011年年度股東大會審議。
十、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司內部控制自我評價報告的議案》。公司《內部控制自我評價報告》詳見刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2011年年度報告（全文）》相關章節(jié)。
十一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2011年度社會責任報告的議案》。《公司2011年度社會責任報告》詳細內容見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十二、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益、陳林回避表決），審議通過了《關于公司2012年度日常經營關聯(lián)交易的議案》。具體內容詳見2012年3月27日《證券時報》公司2012—012號公告。
本議案尚需經公司2011年年度股東大會審議。
十三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2012年度指定信息披露報刊的議案》。本年度公司指定信息披露報紙為《證券時報》，公司董事會在股東大會授權范圍內責成經理層根據(jù)需要做出相應調整。
十四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2012年度報酬的議案》。
2012年，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬按各自所在崗位對應的績效，根據(jù)經濟效益指標完成情況和經濟責任制考核確定，總額不超過294萬元，其中：董事、監(jiān)事年度報酬總額不超過120萬元。
根據(jù)董事會薪酬與考核委員會的提議，公司總經理年度薪酬標準區(qū)間為30－45萬元，副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)年度薪酬標準區(qū)間為18－35萬元。公司可根據(jù)2012年經營目標完成情況、董監(jiān)高人數(shù)變化、兼職其他職務和特定工作任務等情況，對薪酬作適當調整和專項獎勵。
本議案中有關董事、監(jiān)事年度報酬尚需2011年年度股東大會審議。
十五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續(xù)聘中天運會計師事務所有限公司的議案》。本次擬繼續(xù)聘任該公司作為本公司定期報告等項事宜的審計及相關業(yè)務的時間為自2011年年度股東大會通過之日至2012年年度股東大會召開之日，董事會提請股東大會授權董事會決定該會計師事務所的報酬等事宜（不超過40萬元）。其他事宜依據(jù)《公司章程》及雙方簽署的《審計業(yè)務約定書》確定。
本議案尚需經2011年年度股東大會審議。
十六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2011年度證券投資情況的專項說明的議案》?！豆?011年度證券投資情況的專項說明》詳細內容見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于獨立董事述職報告的議案》。公司獨立董事文獻軍先生、劉永祥先生、白維先生向董事會提交了《獨立董事述職報告》，并將在公司2011年度股東大會上述職，詳細內容見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十八、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制訂《內幕信息知情人登記管理制度》的議案》。《公司內幕信息知情人登記管理制度》詳細內容見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十九、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司內部控制規(guī)范實施工作方案》。具體內容見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
二十、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2011年度募集資金存放與使用情況的專項說明》。具體內容見2012年3月27日《證券時報》公司2012—013號公告。
二十一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為控股子公司—東方南興公司提供財務資助的議案》。具體內容詳見2012年3月27日《證券時報》公司2012—014號公告。
本議案尚需經2011年年度股東大會審議。
二十二、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益、陳林回避表決），審議通過了《關于為控股股東提供貸款擔保的議案》。具體內容詳見2012年3月27日《證券時報》公司2012—015號公告。
本議案尚需經2011年年度股東大會審議。
二十三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2011年年度股東大會有關事項的議案》。具體內容詳見2012年3月27日《證券時報》公司2012—016號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2012年3月27日
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