七屆二十次董事會會議決議

發(fā)布時間：

2020-11-10 14:58:47

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二十次董事會會議通知于2020年4月13日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2020年4月24日以通

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二十次董事會會議通知于2020年4月13日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2020年4月24日以通訊表決和現(xiàn)場表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室，應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)出席會議董事9人。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長趙文通先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案》。具體內(nèi)容見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-013號公告。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2019年度總經(jīng)理工作報告的議案》。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2019年年度報告及其摘要的議案》?！豆?019年年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2019年年度報告（摘要）》詳見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-014號公告。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》。
報告期內(nèi)雖然公司凈利潤為正，但期末可供股東分配的利潤依舊為負(fù)，故公司2019年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本和送紅股。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。

以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。具體內(nèi)容見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-015號公告。

七、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會審計委員會對本年度會計師事務(wù)所審計工作的總結(jié)報告的議案》。《審計委員會對本年度會計師事務(wù)所審計工作的總結(jié)報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
八、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制評價報告》。公司《內(nèi)部控制評價報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
九、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2019年度社會責(zé)任報告的議案》。《公司2019年度社會責(zé)任報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員2020年度薪酬的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-016號公告。
十一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事述職報告的議案》。公司獨(dú)立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士向董事會提交了《獨(dú)立董事述職報告》，并將在公司2019年年度股東大會上述職，具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營計劃的議案》。
十三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》。
公司第七屆董事會任期將于2020年5月25日屆滿，為促進(jìn)公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司第八屆董事會由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名。經(jīng)股東提名及公司董事會提名委員會推薦，公司董事會提名李春光先生、徐漢洲先生、趙文通先生、姜濱先生、聶全新先生、李修勇先生為公司第八屆董事會董事候選人，任期自股東大會通過之日起三年（即2020年5月22日-2023年5月21日）。上述人員簡歷詳見附件。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議，并將采用累計投票制方式進(jìn)行選舉。

以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。

公司第七屆董事會任期將于2020年5月25日屆滿，為促進(jìn)公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司第八屆董事會由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。經(jīng)股東提名及公司董事會提名委員會推薦，公司董事會提名李耀忠先生、張文君先生、陳曦先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會通過之日起三年（即2020年5月22日-2023年5月21日）。獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后提請股東大會進(jìn)行選舉。上述人員簡歷詳見附件。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議，并將采用累計投票制方式進(jìn)行選舉。

以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用的議案》。

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提議如下：
1、公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年8萬元。
2、以上津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前標(biāo)準(zhǔn)，由公司統(tǒng)一按個人所得稅標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳個人所得稅。
3、獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)股東大會審議通過后執(zhí)行。
4、獨(dú)立董事出席董事會會議、股東大會的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使其職權(quán)時發(fā)生的必要費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報銷。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
十六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-017號公告。
十七、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制訂《總經(jīng)理工作規(guī)則》的議案》?！犊偨?jīng)理工作規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十八、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于核銷長期掛賬應(yīng)付賬款的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-018號公告。
十九、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2019年年度股東大會有關(guān)事項(xiàng)的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-019號公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2020年4月28日

2020年第一次臨時股東大會決議公告

關(guān)于召開2019年年度股東大會的相關(guān)事項(xiàng)

2020年第一次臨時股東大會決議公告

關(guān)于召開2019年年度股東大會的相關(guān)事項(xiàng)

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