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關于召開公司2018年年度股東大會的提示性公告
發(fā)布時間：
2019-04-24 09:44:00
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關于召開公司2018年年度股東大會的提示性公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關于召開公司2018年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十三次董事會會議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開2018年年度股東大會?，F(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是2018年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2019年4月19日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2019年4月18日—2019年4月19日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2019年4月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席會議對象：
（1）截止股權登記日2019年4月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
二、會議審議事項
1、關于公司2018年度董事會工作報告的議案
2、關于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
3、關于公司2018年年度報告及其摘要的議案
4、關于公司2018年度財務決算報告的議案
5、關于公司2018年度利潤分配預案的議案
6、關于公司2019年度日常關聯(lián)交易預計的議案
本次股東大會上聽取公司獨立董事述職報告,上述審議的議案內(nèi)容詳見 2019年3月26日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的公司七屆十三次董事會會議決議公告及七屆九次監(jiān)事會會議決議公告的內(nèi)容。
上述議案6為關聯(lián)交易，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人在股東大會上將回避表決。
三、提案編碼
四、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2019年4月17日-2019年4月18日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、網(wǎng)絡投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網(wǎng)絡投票流程，詳見網(wǎng)絡投票的操作流程。
六、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
七、備查文件
1、公司七屆十三次董事會會議決議；
2、公司七屆九次監(jiān)事會會議決議。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年4月16日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2018年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖?、反對或棄權?br />
委托人（簽字）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2019年 月 日
附注：
1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360962
2、投票簡稱：東方投票
3、 填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2019年4月19日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年4月18日15:00，結束時間為2019年4月19日15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
關于召開公司2018年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十三次董事會會議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開2018年年度股東大會?，F(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是2018年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2019年4月19日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2019年4月18日—2019年4月19日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2019年4月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席會議對象：
（1）截止股權登記日2019年4月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
二、會議審議事項
1、關于公司2018年度董事會工作報告的議案
2、關于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
3、關于公司2018年年度報告及其摘要的議案
4、關于公司2018年度財務決算報告的議案
5、關于公司2018年度利潤分配預案的議案
6、關于公司2019年度日常關聯(lián)交易預計的議案
本次股東大會上聽取公司獨立董事述職報告,上述審議的議案內(nèi)容詳見 2019年3月26日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的公司七屆十三次董事會會議決議公告及七屆九次監(jiān)事會會議決議公告的內(nèi)容。
上述議案6為關聯(lián)交易，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人在股東大會上將回避表決。
三、提案編碼
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累計投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關于公司2018年度董事會工作報告的議案 | √ |
| 2.00 | 關于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案 | √ |
| 3.00 | 關于公司2018年年度報告及其摘要的議案 | √ |
| 4.00 | 關于公司2018年度財務決算報告的議案 | √ |
| 5.00 | 關于公司2018年度利潤分配預案的議案 | √ |
| 6.00 | 關于公司2019年度日常關聯(lián)交易預計的議案 | √ |
四、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2019年4月17日-2019年4月18日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、網(wǎng)絡投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網(wǎng)絡投票流程，詳見網(wǎng)絡投票的操作流程。
六、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
七、備查文件
1、公司七屆十三次董事會會議決議；
2、公司七屆九次監(jiān)事會會議決議。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年4月16日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2018年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖?、反對或棄權?br />
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累計投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關于公司2018年度董事會工作報告的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案 | √ | |||
| 3.00 | 關于公司2018年年度報告及其摘要的議案 | √ | |||
| 4.00 | 關于公司2018年度財務決算報告的議案 | √ | |||
| 5.00 | 關于公司2018年度利潤分配預案的議案 | √ | |||
| 6.00 | 關于公司2019年度日常關聯(lián)交易預計的議案 | √ | |||
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2019年 月 日
附注：
1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360962
2、投票簡稱：東方投票
3、 填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2019年4月19日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年4月18日15:00，結束時間為2019年4月19日15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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