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2018年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2019-04-24 09:45:00
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2018年年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
3.議案6為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司在股東大會上已回避表決。中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司總股份的45.8%。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2019年4月19日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：姜濱董事
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計12人，代表股份205,180,976股，占上市公司總股份的46.5440％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份202,170,300股，占上市公司總股份的45.8610％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份3,010,676股，占上市公司總股份的0.6830％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份3,264,176股，占上市公司總股份的0.7405％。
公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案
總表決情況：同意205,090,251股，占出席會議所有股東所持股份的99.9558％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過
議案2.00 關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
總表決情況：同意205,090,251股，占出席會議所有股東所持股份的99.9558％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案3.00 關(guān)于公司2018年年度報告及其摘要的議案
總表決情況：同意205,090,251股，占出席會議所有股東所持股份的99.9558％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案4.00 關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案
總表決情況：同意205,090,251股，占出席會議所有股東所持股份的99.9558％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案5.00 關(guān)于公司2018年度利潤分配預(yù)案的議案
總表決情況：同意205,090,251股，占出席會議所有股東所持股份的99.9558％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案6.00 關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議所有股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
7、公司獨立董事2018年度述職報告在股東大會上進(jìn)行了宣讀。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國、石薇
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2018年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2018年年度股東大會決議
2、公司2018年年度股東大會法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年4月19日
2018年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
3.議案6為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司在股東大會上已回避表決。中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司總股份的45.8%。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2019年4月19日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：姜濱董事
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計12人，代表股份205,180,976股，占上市公司總股份的46.5440％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份202,170,300股，占上市公司總股份的45.8610％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份3,010,676股，占上市公司總股份的0.6830％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份3,264,176股，占上市公司總股份的0.7405％。
公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案
總表決情況：同意205,090,251股，占出席會議所有股東所持股份的99.9558％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過
議案2.00 關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
總表決情況：同意205,090,251股，占出席會議所有股東所持股份的99.9558％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案3.00 關(guān)于公司2018年年度報告及其摘要的議案
總表決情況：同意205,090,251股，占出席會議所有股東所持股份的99.9558％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案4.00 關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案
總表決情況：同意205,090,251股，占出席會議所有股東所持股份的99.9558％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案5.00 關(guān)于公司2018年度利潤分配預(yù)案的議案
總表決情況：同意205,090,251股，占出席會議所有股東所持股份的99.9558％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案6.00 關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議所有股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議所有股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,173,451股，占出席會議中小股東所持股份的97.2206％；反對90,725股，占出席會議中小股東所持股份的2.7794％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
7、公司獨立董事2018年度述職報告在股東大會上進(jìn)行了宣讀。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國、石薇
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2018年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2018年年度股東大會決議
2、公司2018年年度股東大會法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
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