定期報告

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董監(jiān)高

定期報告

臨時公告

關于召開公司2011年年度股東大會有關事項公告

發(fā)布時間：

2012-03-29 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-016號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關于召開公司2011年年度股東大會有關事項公告本公司

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-016號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

關于召開公司2011年年度股東大會有關事項公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2012年4月26日（星期四）上午9：00

（2）網絡投票時間為：2012年4月25日—2012年4月26日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2012年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2012年4月25日15:00至2012年4月26日15:00期間的任意時間。

（3）股權登記日：2012年4月20日(星期五)

（4）會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室

（5）會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

（6）提示性公告：公司將于2012年4月24日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。

二、出席會議對象：

（1）截止股權登記日交易結束后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席并參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。

三、會議審議事項

1、審議關于公司2011年年度董事會工作報告的議案

2、審議關于公司2011年年度監(jiān)事會工作報告的議案

3、審議關于公司計提任意盈余公積金的議案

4、審議關于公司2011年度利潤分配的議案

5、審議關于公司2011年年度報告及其摘要的議案

6、審議關于公司2012年度日常經營關聯交易預計議案

7、審議關于公司董事、監(jiān)事2012年度報酬的議案

8、審議關于續(xù)聘中天運會計師事務所有限公司的議案

9、聽取公司獨立董事述職報告

10、審議關于為公司全資子公司-進出口公司提供貸款擔保的議案

11、審議關于為公司控股子公司-東方南興公司提供財務資助的議案

12、審議關于為公司控股股東提供貸款擔保的議案

本議案須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

本股東大會審議的議案內容詳見2012年2月24日、2012年3月27日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》刊登的相關公告的內容。

四、會議登記方法

1、登記方式：

(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。

2、登記時間：2012年4月23日-2012年4月24日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

4、聯系辦法：

聯系人：代新年、黨麗萍

電話：0952-2098563

傳真：0952-2098562

郵編：753000

五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

(一)采用交易系統投票的投票程序

1、本次股東大會通過深圳證券交易系統進行網絡投票的時間為2012年4月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。

2、投資者投票代碼：360962；投票簡稱均為：東方投票。

3、股東投票的具體流程

（1）買賣方向為買入股票；

（2）在“委托價格”項下填寫本次股東大會議案序號，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，每一議案以相應的價格分別申報，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。具體情況如下：

公司簡稱	序號	議案內容	對應申報價格
東方投票	100	總議案	100元
東方投票	1	關于公司2011年年度董事會工作報告的議案	1元
東方投票	2	關于公司2011年年度監(jiān)事會工作報告的議案	2元
東方投票	3	關于公司計提任意盈余公積金的議案	3元
東方投票	4	關于公司2011年度利潤分配的議案	4元
東方投票	5	關于公司2011年年度報告及其摘要的議案	5元
東方投票	6	關于公司2012年度日常經營關聯交易預計議案	6元
東方投票	7	關于公司董事、監(jiān)事2012年度報酬的議案	7元
東方投票	8	關于續(xù)聘中天運會計師事務所有限公司的議案	8元
東方投票	9	聽取公司獨立董事述職報告	9元
東方投票	10	關于為公司全資子公司-進出口公司提供貸款擔保的議案	10元
東方投票	11	關于為公司控股子公司--東方南興公司提供財務資助的議案	11元
東方投票	12	關于為公司控股股東提供貸款擔保的議案	12元

（3）在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

表決意見種類	對應的申報股數
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

（5）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

（6）如需查詢投票結果，請于投票當日下午１８：００以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

(二)采用互聯網投票系統的投票程序

1、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

（1）申請服務密碼的流程

登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

（2）激活服務密碼

股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請，咨詢電話：0755-83239016。

2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

（１）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年年度股東大會投票”；

（２）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

（３）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

（４）確認并發(fā)送投票結果。

3、股東進行投票的時間

通過深交所互聯網投票系統投票時間為：2012年4月25日15:00至2012年4月26日15:00。

其他事項

1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

2、網絡投票期間，如投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2012年3月27日

附：授權委托書

授權委托書

　　茲授權委托　　先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成、反對或棄權。

序號	議案內容	表決意見
序號	議案內容	同意	反對	棄權
1	審議關于公司2011年年度董事會工作報告的議案
2	審議關于公司2011年年度監(jiān)事會工作報告的議案
3	審議關于公司計提任意盈余公積金的議案
4	審議關于公司2011年度利潤分配的議案
5	審議關于公司2011年年度報告及其摘要的議案
6	審議關于公司2012年度日常經營關聯交易預計議案
7	審議關于公司董事、監(jiān)事2012年度報酬的議案
8	審議關于續(xù)聘中天運會計師事務所有限公司的議案
9	聽取公司獨立董事述職報告
10	審議關于為公司全資子公司-進出口公司提供貸款擔保的議案
11	審議關于為公司控股子公司--東方南興公司提供財務資助的議案
12	審議關于為公司控股股東提供貸款擔保的議案