五屆二十五次董事會會議獨立董事意見

發(fā)布時間：

2013-08-28 00:00:00

獨立董事意見寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十五次董事會會議于2013年8月23日召開，作為公司的獨立董事，我們參加了這次會議。

獨立董事意見

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十五次董事會會議于2013年8月23日召開，作為公司的獨立董事，我們參加了這次會議。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議的議案發(fā)表如下獨立意見：

一、關(guān)于公司2013年半年度報告及其摘要的議案

我們認(rèn)為，公司2013年半年度報告有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)、會計政策的運用均符合新的會計準(zhǔn)則、公司法、公司章程及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，真實反映了東方鉭業(yè)2013年半年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

二、對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項說明和獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)(2003)56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的規(guī)定，三位獨立董事本著對公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，審查了有關(guān)資料，并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問。在保證所獲得的資料真實、準(zhǔn)確、完整的基礎(chǔ)上，基于獨立判斷，認(rèn)為：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)(2003)56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的有關(guān)規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及其它關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況，除按照股東大會審批為控股股東及其子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司、寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司擔(dān)保外，不存在為其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司股東大會在通過為控股股東提供擔(dān)保的議案過程中，關(guān)聯(lián)股東回避表決，審議程序合法。

三、關(guān)于2013年半年度募集資金使用情況的獨立意見

公司《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的編制符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，真實、客觀反映了公司2013年半年度公司募集資金的存放與使用情況，2013年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。

四、關(guān)于與西材院資產(chǎn)租賃協(xié)議變更的議案

公司三位獨立董事認(rèn)為，此項關(guān)聯(lián)交易符合公司法、公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，審議前已與獨董進(jìn)行了溝通，表決和回避程序符合要求，交易的內(nèi)容合理，保護(hù)了投資者的利益，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

獨立董事：文獻(xiàn)軍、劉永祥、白維

2013年8月26日

關(guān)于召開公司2013年第二次臨時股東大會有關(guān)事項的公告

2013年第三季度報告等相關(guān)資料

關(guān)于召開公司2013年第二次臨時股東大會有關(guān)事項的公告

2013年第三季度報告等相關(guān)資料

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