股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2013-037號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆十六次監(jiān)事會會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十六次監(jiān)事會會議于2013年8月23日在寧夏固原市中山北街萬和大酒店十樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人。監(jiān)事會主席張慧珍女士主持會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)過討論審議：
一、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司2013年半年度報告的議案》。
二、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》。
張慧珍女士?捎詮ぷ鞣止さ腦潁昵氪僑ス炯嗍祿嶂饗?、监瘦啺务，公司监实撫对諊I壅澠吭諶沃捌詡淶那諉憔≡鴇硎靖行弧?/DIV>
控股股東中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司推薦丁建林先生（簡歷附后）為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
本議案所提監(jiān)事候選人尚需經(jīng)公司2013年第二次臨時股東大會審議通過，采用累積投票制。
三、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于2013
年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
監(jiān)事會對公司2013年半年度報告發(fā)表如下意見：
報告編制和審議程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實反映了公司半年度的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反信息保密規(guī)定的行為。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2013年8月26日
個 人 簡 歷
丁建林先生，回族，1962年8月24日出生，大專學(xué)歷，中共黨員，高級政工師。歷任寧夏有色金屬冶煉廠、西北稀有金屬材料研究院保衛(wèi)科副科長、科長，武保處副處長、處長，寧夏有色金屬冶煉廠、西北稀有金屬材料研究院審計監(jiān)察室主任、紀(jì)檢副書記、寧夏東方有色金屬集團(tuán)公司紀(jì)委書記、中色（寧夏）東方集團(tuán)公司紀(jì)委書記、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席等職，曾榮獲寧夏回族自治區(qū)少數(shù)民族先進(jìn)個人等榮譽稱號。現(xiàn)任中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
