關(guān)于公司與西材院資產(chǎn)租賃合同變更公告

發(fā)布時間：

2013-08-28 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2013-041號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于公司與西材院資產(chǎn)租賃合同變更公告本公司及董事

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2013-041號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司與西材院資產(chǎn)租賃合同變更公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、交易的基本情況

經(jīng)公司五屆十二次董事會會議審議通過，將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線出租給西北稀有金屬材料研究院（以下簡稱“西材院”），租金19萬元/月（228萬元/年），租期從2012年2月1日至2015年1月31日止。（詳細(xì)內(nèi)容見2012年2月23日，2012-008號公告）。

由于西材院生產(chǎn)工藝、技術(shù)的改進、自動化程度的提高以及東方鉭業(yè)部分設(shè)備老化等原因，經(jīng)與西材院協(xié)商，重新簽訂資產(chǎn)租賃合同。

2.關(guān)聯(lián)方關(guān)系

本公司與西材院同受中色（寧夏）東方集團有限公司控制，符合深圳證券交易所《上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人條件。

3.董事會審議情況

公司五屆二十五次董事會以三票同意、零票棄權(quán)、零票反對審議通過了本次交易，關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、何季麟、梁博益、陳林回避表決。三位獨立董事對此進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見：此交易定價公允，審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，未有損害中小股東利益的行為。

4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)方：西北稀有金屬材料研究院

注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)

法定代表人：鐘景明

注冊資本：3872.70萬元

經(jīng)營性質(zhì)：全民所有制

經(jīng)營范圍：主營：稀有金屬冶煉、加工及銷售

兼營：鈹制品、鉭制品、分析檢測服務(wù)

2、2013年6月30日財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：

資產(chǎn)總額42,696萬元，凈資產(chǎn)15,255萬元，主營業(yè)務(wù)收入9,389萬元,凈利潤211萬元。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況