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五屆二十五次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2013-08-28 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2013-036號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十五次董事會會議決議公告本公司及董事會全體
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2013-036號
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五屆二十五次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十五次董事會會議通知于2013年8月6日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2013年8月23日在寧夏固原市中山北街萬和大酒店十樓會議室召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事7人。董事何季麟先生因出國未能到會，特授權(quán)李彬董事代為出席會議并行使表決權(quán)。獨立董事劉永祥先生因出差未能到會，特授權(quán)文獻軍獨立董事代為出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于公司2013年半年度報告及其摘要的議案》。《公司2013年半年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2013年半年度報告（摘要）》詳見2013年8月27日《證券時報》公司2013—038號公告。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于為公司全資子公司-進出口公司追加提供貸款擔保的議案》。具體內(nèi)容詳見2013年8月27日《證券時報》公司2013—039號公告。
本議案尚需經(jīng)公司2013年第二次臨時股東大會審議。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。具體內(nèi)容詳見2013年8月27日《證券時報》公司2013—040號公告。
四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益、陳林回避表決），審議通過了《關于與西材院資產(chǎn)租賃合同變更的議案》。具體內(nèi)容詳見2013年8月27日《證券時報》公司2013—041號公告。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于公司向金融機構(gòu)申請辦理綜合授信業(yè)務的議案》。董事會同意公司向相關金融機構(gòu)申請辦理總額不超過人民幣陸億五仟萬元的綜合授信業(yè)務，期限為三年。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于召開公司2013年第二次臨時股東大會有關事項的議案》。具體內(nèi)容詳見2013年8月27日《證券時報》公司2013—042號公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2013年8月26日
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