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臨時公告

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五屆十二次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2012-02-24 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-005號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十二次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成

證券代碼：000962         證券簡稱：東方鉭業(yè)      公告編號：2012-005號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆十二次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十二次董事會會議通知于2012年2月10日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2012年2月23日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請貸款的議案》。
截至2011年12月31日，公司向相關(guān)金融機構(gòu)貸款余額為132,200萬元。為解決公司發(fā)展后續(xù)資金需求，且公司經(jīng)營目標與2011年有較大調(diào)整，董事會同意：公司向相關(guān)金融機構(gòu)申請新增6億元人民幣，期限為三年的貸款，自公司與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂貸款合同之日起計算，并授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為公司全資子公司-進出口公司提供貸款擔保的議案》。具體內(nèi)容詳見2012年2月24日《證券時報》公司2012—006號公告。
本議案尚需經(jīng)公司最近一次股東大會審議批準。
三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益、陳林回避表決），審議通過了《關(guān)于與控股股東進行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見2012年2月24日《證券時報》公司2012—007號公告。
四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益、陳林回避表決），審議通過了《關(guān)于與西材院進行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見2012年2月24日《證券時報》公司2012—008號公告。
特此公告。
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2012年2月23日