歡迎來到 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 !
2019年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2020-11-10 15:06:26
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2019年年度股東大會決議特別提示：1 本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。2 本次股東大會沒有涉及變更前次股東大
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2019年年度股東大會決議
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2020年5月22日14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2020年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2020年5月22日9:15至2020年5月22日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：姜濱董事
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計12人，代表股份205,180,976股，占上市公司總股份的46.5440％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份202,170,300股，占上市公司總股份的45.8610％。通過網(wǎng)絡投票的股東7人，代表股份3,010,676股，占上市公司總股份的0.6830％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東11人，代表股份3,264,176股，占上市公司總股份的0.7405％。
公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合
議案1.00 關于公司2019年度董事會工作報告的議案
表決結果：通過
議案2.00 關于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案
表決結果：通過。
議案3.00 關于公司2019年年度報告及其摘要的議案
表決結果：通過。
議案4.00 關于公司2019年度財務決算報告的議案
表決結果：通過。
議案5.00 關于公司2019年度利潤分配預案的議案
表決結果：通過。
議案6.00 關于獨立董事津貼標準及費用的議案
表決結果：通過。
議案7.00關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案
表決結果：通過。
議案8.00關于董事會換屆選舉獨立董事的議案
表決結果：通過。
議案9.00關于監(jiān)事會換屆選舉股東監(jiān)事的議案
表決結果：通過。
10、公司獨立董事2019年度述職報告在股東大會上進行了宣讀。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：寧夏興業(yè)律師事務所
2.律師姓名：劉慶國、石薇
3.結論性意見：律師認為，公司2019年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年年度股東大會決議
2、公司2019年年度股東大會法律意見書
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2020年5月22日
2019年年度股東大會決議
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2020年5月22日14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2020年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2020年5月22日9:15至2020年5月22日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：姜濱董事
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計12人，代表股份205,180,976股，占上市公司總股份的46.5440％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份202,170,300股，占上市公司總股份的45.8610％。通過網(wǎng)絡投票的股東7人，代表股份3,010,676股，占上市公司總股份的0.6830％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東11人，代表股份3,264,176股，占上市公司總股份的0.7405％。
公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合
議案1.00 關于公司2019年度董事會工作報告的議案
表決結果：通過
議案2.00 關于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案
表決結果：通過。
議案3.00 關于公司2019年年度報告及其摘要的議案
表決結果：通過。
議案4.00 關于公司2019年度財務決算報告的議案
表決結果：通過。
議案5.00 關于公司2019年度利潤分配預案的議案
表決結果：通過。
議案6.00 關于獨立董事津貼標準及費用的議案
表決結果：通過。
議案7.00關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案
表決結果：通過。
議案8.00關于董事會換屆選舉獨立董事的議案
表決結果：通過。
議案9.00關于監(jiān)事會換屆選舉股東監(jiān)事的議案
表決結果：通過。
10、公司獨立董事2019年度述職報告在股東大會上進行了宣讀。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：寧夏興業(yè)律師事務所
2.律師姓名：劉慶國、石薇
3.結論性意見：律師認為，公司2019年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年年度股東大會決議
2、公司2019年年度股東大會法律意見書
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2020年5月22日
上一頁：
下一頁：
下一頁
相關新聞
2020-11-10 15:06:26
2020-11-10 15:04:18
2020-11-10 14:58:47
2020-05-13 18:04:41
2020-05-13 17:30:07
