股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2010-037號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
公司于2010年10月25日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年11月26日上午9：00在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)方式為現(xiàn)場(chǎng)投票方式。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生主持了本次會(huì)議。
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)6人，代表股份161,688,158股，占公司股份總數(shù)的45.37%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的興業(yè)律師事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了如下議案：
(一) 審議通過(guò)了《關(guān)于為公司控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案》
贊成票161,688,158股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(二) 以累計(jì)投票制方式審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》，張慧珍女士、趙文通先生當(dāng)選。其中：
1、張慧珍女士
贊成票161,688,158股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
2、趙文通先生
贊成票161,688,158股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所：興業(yè)律師事務(wù)所
2.見(jiàn)證律師：劉慶國(guó)、閆海濱
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年11月26日
