蜜桃国产乱码精品欧美一区二区-午夜视频在线免费-啊 啊 啊 快 高潮了男的拉尿-一a一片日韩高清久久久

臨時(shí)公告

歡迎來到 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 !

四屆二十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2010-12-20 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2010-039號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體

證券代碼：000962         證券簡稱：東方鉭業(yè)        公告編號(hào)：2010-039號(hào)
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
四屆二十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十三次董事會(huì)會(huì)議通知于2010年11月22日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2010年12月17日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、    以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資參股設(shè)立重慶盛鎂鎂業(yè)有限公司的議案》：具體內(nèi)容另行公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)續(xù)貸流動(dòng)資金的議案》。
董事會(huì)審議同意：公司適時(shí)向金融機(jī)構(gòu)續(xù)貸5.4億元的流動(dòng)資金，期限36個(gè)月（自簽訂貸款合同之日起計(jì)算）。并授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理相關(guān)事宜。
三、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益回避表決），審議通過了《關(guān)于受讓中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見2010年12月18日《證券時(shí)報(bào)》公司2010—040號(hào)公告。 
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意聘任代新年先生為公司證券事務(wù)代表，自董事會(huì)通過起生效至2011年4月17日。代新年先生簡歷附后。
 
特此公告
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年12月17日
 
 
 
 
 
 
代新年先生簡歷
代新年先生，漢族，1970年9月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司人事教育部負(fù)責(zé)人、人事教育部主任、證券部副主任兼綜合部副主任、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司發(fā)展部副主任等職。現(xiàn)任本公司證券部副主任。