1、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）四屆二十三次董事會會議于2010年12月17日以通訊表決方式召開，審議通過了《關于受讓中色（寧夏）東方集團有限公司土地使用權暨關聯交易的議案》，同意公司受讓公司第一大股東中色（寧夏）東方集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）擁有的位于寧夏石嘴山市大武口區(qū)青山路西建設街北的一宗國有土地使用權。集團公司持有公司45.32%股權，為公司的第一大股東，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，該交易構成關聯交易。

公司獨立董事事前認可本次關聯交易，一致同意提交董事會審議。在本公司四屆二十三次董事會會議審議本次關聯交易事項時，關聯董事張創(chuàng)奇先生、鐘景明先生、何季麟先生、李彬先生、梁博益先生對本項議案執(zhí)行了回避表決，包括獨立董事在內的其余4名董事一致同意上述議案，符合本公司《章程》及有關規(guī)定。公司3名獨立董事對本次關聯交易發(fā)表了獨立意見。

本次關聯交易金額未達到3000萬元以上，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司章程相關規(guī)定，本次關聯交易無需提交股東大會審議。

二、關聯方介紹

公司名稱：中色（寧夏）東方集團有限公司

注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路

法定代表人：張創(chuàng)奇

注冊資本：230000萬元

經營性質：有限責任

經營業(yè)務范圍：有色及稀有金屬冶煉、加工，電子元器件制造，化工產品（不含專營），特種新材料、鎂合金、電池能源材料、微合金爐料、多晶硅的生產、銷售，新材料技術開發(fā)，建筑安裝，輕鋼結構制作和安裝，機械加工及非標制作，商貿進出口業(yè)務

三、交易標的基本情況

本次交易標的為集團公司擁有的石嘴山市大武口區(qū)青山路西建設街北的一宗土地使用權，即石國用（2008）第5281號《國有土地使用證》項下土地面積134,650平方米，土地用途為工業(yè)用地，使用權類型均為出讓，使用期限至2050 年11 月9 日。

四、關聯交易的主要內容和定價政策

本次交易的一宗土地位于寧夏石嘴山市大武口區(qū)青山路西建設街北，面積為：134,650平方米（最終以測量結果為準）。根據《寧夏回族自治區(qū)工業(yè)用地出讓最低價標準實施意見》，寧夏石嘴山市大武口區(qū)工業(yè)用地最低價標準為168元/平方米，按上述面積和價格計算的土地出讓金為2262萬元，最終成交金額以雙方簽訂《石嘴山市國有土地使用權轉讓合同書》為準。

五、本次關聯交易的目的和對上市公司的影響

本次交易的目的是為解決公司項目和生產經營中所需土地問題，實現資源的合理配置和有效利用，提高公司資產的完整性和安全性，進一步減少與控股股東的關聯交易，不存在損害公司及公司所有股東利益的情況。

六、獨立董事意見

公司獨立董事就本次土地受讓發(fā)表獨立意見，認為：本次土地使用權受讓交易所涉及內容符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次交易的目的是為解決公司項目和生產經營中所需土地問題，實現資源的合理配置和有效利用，提高公司資產的完整性和安全性，進一步減少與控股股東的關聯交易，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司關聯董事回避表決，董事會對本次交易的表決程序合法有效。我們同意公司受讓集團公司土地使用權，同意雙方簽訂《石嘴山市國有土地使用權轉讓合同書》。

七、備查文件目錄

1、公司四屆二十三次董事會決議；

2、公司獨立董事簽署的獨立董事意見。

特此公告

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2010年12月17日

關于受讓中色（寧夏）東方集團有限公司土地使用權暨關聯

關于監(jiān)事會成員變動的公告(2010-042號)

關于受讓中色（寧夏）東方集團有限公司土地使用權暨關聯

關于監(jiān)事會成員變動的公告(2010-042號)