關于召開2009年年度股東大會有關事項的通知

發(fā)布時間：

2010-03-23 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2010-008號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2010-008號

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、會議召開時間：2010年4月23日(星期五)上午9：00時。

2、股權登記日：2010年4月19日(星期一)

3、會議召開地點：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室

4、會議召集人：公司董事會

5、會議召開方式：現(xiàn)場投票

6、出席會議對象：

（1）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（2）公司聘請的本次股東大會見證律師；

（3）截止2010年4月19日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席并參加表決。

二、會議審議事項

1、審議關于公司2009年度董事會工作報告的議案

2、審議關于公司2009年度監(jiān)事會工作報告的議案

3、審議關于公司計提任意盈余公積金的議案

4、審議關于公司2009年度利潤分配的議案

5、審議關于公司2009年年度報告及其摘要的議案

6、審議關于公司2010年度預計日常經(jīng)營關聯(lián)交易的議案

7、審議關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬的議案

8、關于續(xù)聘中天運會計師事務所的議案

9、聽取公司獨立董事述職報告

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1、法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。

2、登記時間：2010年4月20、21日：上午8：00~12：00，下午14：00~18：00

3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

4、聯(lián)系辦法：

聯(lián)系人：汪紅杰、黨麗萍

電話：0952-2098563

傳真：0952-2098562

郵編：753000

四、與會股東食宿和交通自理。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2010年3月23日

附：授權委托書

授權委托書

　　茲授權委托　　先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2009年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀辟澇?、反對或棄權?

序號	議案內容	表決意見
序號	議案內容	同意	反對	棄權
1	關于公司2009年度董事會工作報告的議案
2	關于公司2009年度監(jiān)事會工作報告的議案
3	關于公司計提任意盈余公積金的議案
4	關于公司2009年度利潤分配的議案
5	關于公司2009年年度報告及其摘要的議案
6	關于公司2010年度預計日常經(jīng)營關聯(lián)交易的議案
7	關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬的議案
8	關于續(xù)聘中天運會計師事務所的議案