證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：
2010-009號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
公司于2010年3月23日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2009年年度股東大會(huì)的通知》。公司2009年年度股東大會(huì)于2010年4月23日上午9：00在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)方式為現(xiàn)場(chǎng)投票方式。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生主持了本次會(huì)議。
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)5人，代表股份163,566,339股，占公司股份總數(shù)的45.89 %。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了如下議案：
(一) 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
贊成票163,566,339股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(二) 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
贊成票 163,566,339股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(三) 審議通過(guò)了《關(guān)于公司計(jì)提任意盈余公積金的議案》
贊成票163,566,339股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(四) 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2009年度利潤(rùn)分配的議案》
贊成票163,566,339股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(五) 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2009年年度報(bào)告及其摘要的議案》
贊成票163,566,339股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(六) 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》
贊成票2,032,899股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股 (關(guān)聯(lián)股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司回避表決)，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(七) 審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度報(bào)酬的議案》
贊成票163,566,339股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(八) 審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
贊成票163,566,339股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
五、公司獨(dú)立董事述職情況
在本次股東大會(huì)上，劉永祥先生代表公司獨(dú)立董事作了2009年度工作的述職報(bào)告。該報(bào)告全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
六、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見(jiàn)證律師：劉慶國(guó)
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2009年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一○年四月二十四日
