證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：
2010-011號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
本公司及本公司控股子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司（以下簡稱“南興公司”）擬向本公司控股股東中色(寧夏)東方集團有限公司（以下簡稱“中色東方”）借款人民幣叁億元，其中本公司借款壹億伍仟萬元（利率為同期銀行貸款利率下浮10%，實際年利率為4.779%），南興公司借款壹億伍仟萬元（利率為同期銀行貸款利率下浮15%，實際年利率為4.513%），用于補充流動資金需求。
中色東方公司為本公司控股股東，南興公司為本公司控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易有關(guān)議案已經(jīng)本公司2010年4月23日召開的四屆第十九次董事會審議通過，在對此議案進行表決時關(guān)聯(lián)董事進行了回避，非關(guān)聯(lián)董事進行了表決。
全體獨立董事對此次關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。
本次交易不需提交公司股東大會審批。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
中色東方公司注冊資本230,000萬元，實收資本183,000萬元。經(jīng)營業(yè)務范圍：有色及稀有金屬冶煉、加工，電子元器件制造，化工產(chǎn)品（不含專營），特種新材料、鎂合金、電池能源材料、微合金爐料、多晶硅的生產(chǎn)、銷售，新材料技術(shù)開發(fā)，建筑安裝，輕鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝，機械加工及非標制作，商貿(mào)進出口業(yè)務。經(jīng)營地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路109號，法定代表人：張創(chuàng)奇。
中色東方公司財務狀況：
截止2009年12月31日母公司財務報告（經(jīng)審計）:總資產(chǎn)為427,564.60萬元，總負債為169,929.43萬元，凈資產(chǎn)為233,939.32萬元；2009年營業(yè)收入為35,279.07萬元，凈利潤為2,426.21萬元。
中色東方公司為本公司控股股東，持有本公司45.32%股權(quán)，其與上市公司及上市公司控股子公司的關(guān)系構(gòu)成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（一）、（三）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。
三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
為公司、控股子公司流動資金需求，公司及公司控股子公司南興公司擬向本公司控股股東中色(寧夏)東方集團有限公司借款人民幣叁億元。借款期限一年（從協(xié)議簽署日起計算），利率為同期銀行貸款利率分別下浮10%、15%。在本公司及南興公司資金緊張狀況得到緩解時可以提前還款，并按資金實際占用天數(shù)計息。
其中：本公司借款壹億伍仟萬元（年利率4.779%），南興公司借款壹億伍仟萬元（年利率4.513%），用于補充流動資金需求。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對上市公司的影響
本公司及南興公司向控股股東中色(寧夏)東方集團有限公司擬借款人民幣三億元，用于補充公司及控股子公司資金需求。不存在損害上市公司及全體股東?嫻男形?，綐q罾視臚諞寫罾氏啾扔幸歡ǖ南賂。蔡逑至絲毓曬啥隕鮮泄鏡鬧С鄭瞎競腿騫啥睦妗?/DIV>
五、累計關(guān)聯(lián)交易情況
本年一季度公司與該關(guān)聯(lián)人除日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易外未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。發(fā)生的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易總額為3672萬元。
六、獨立董事事前認可及獨立意見
本公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事前進行了認真審核，同意將該事項提交董事會審議。
本公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司實際情況，目的是為了補充公司項目建設資金需求以及本公司、控股子公司流動資金缺口，同時，借款利率下浮也體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持，符合公司和全體股東的利益。關(guān)聯(lián)董事采取了回避表決，是公平合理的。所涉及關(guān)聯(lián)交易沒有發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的情形，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
七、備查文件：
1、公司四屆第十九次董事會會議決議
2、獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2010年4月27日
