四屆十九次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2010-04-27 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2010-012號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2010-012號

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十九次董事會會議通知于2010年4月9日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2010年4月23日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

一、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年第一季度報告的議案》：公司2010年第一季度報告全文見巨潮網(wǎng)絡(luò)，摘要詳見公司2010-010號公告。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司向控股股東借款關(guān)聯(lián)交易的議案》：詳細內(nèi)容見公司2010-011號公告。

特此公告

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2010年4月27日

對2010年一季度報告中上年同期財務(wù)數(shù)據(jù)追溯調(diào)整事項說明

關(guān)于球形氫氧化鎳項目的進展公告

對2010年一季度報告中上年同期財務(wù)數(shù)據(jù)追溯調(diào)整事項說明

關(guān)于球形氫氧化鎳項目的進展公告

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