股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-042號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2012年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
本次股東大會以現場方式召開，并采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
二、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間
現場會議時間：2012年8月17日14:30
網絡投票時間：2012年8月16日-2012年8月17日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2012年8月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為2012年8月16日15:00至2012年8月17日15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
5、現場會議主持人：董事長張創(chuàng)奇先生
6、本次相關股東會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計10人，代表股份202,261,351股，占公司股份總數的45.88％。
2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代理人1人，代表股份201,916,800股，占公司總股份的45.80%；通過網絡投票的股東9人,代表股份344,551股，占公司股份總數的0.0782%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、董秘出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務所律師出席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
會議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《關于修改公司《章程》的議案》
贊成票202,092,350股， 反對票163,913股，棄權票5088股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數的99.92％。
2、審議通過了《公司未來三年（2012-2014年）股東回報規(guī)劃
的議案》
贊成票202,092,350股， 反對票163,913股，棄權票5088股，贊成票占參加本次會議有效表決權股份總數的99.92％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所：寧夏興業(yè)律師事務所
2.見證律師：劉慶國、閆海濱
3.結論性意見：律師認為，公司2012年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2012年8月17日
