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五屆十六次董事會(huì)會(huì)議決議公告
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2012-07-26 00:00:00
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2012-037號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十六次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成
修改前條款 | 修改后條款 |
第一百六十七條 公司利潤分配政策為： （一）公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性； （二）公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅； （三）公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，公司每連續(xù)三年至少有一次現(xiàn)金紅利分配，具體分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定擬定，由股東大會(huì)審議決定。公司最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配的，不得向社會(huì)公眾公開發(fā)行新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或向原有股東配售股份； （四）公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見； （五）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 | 第一百六十七條 公司利潤分配政策為： （一）公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性； （二）公司采取現(xiàn)金方式、股票方式、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律法規(guī)允許的其他方式分配利潤，在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，公司將實(shí)施積極的現(xiàn)金股利分配辦法，重視對(duì)股東的投資回報(bào)。利潤分配不超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力； （三）公司在年度盈利且累計(jì)未分配利潤大于零的情況下，在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求且足額提取法定公積金、盈余公積金后，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃等事項(xiàng)，公司應(yīng)采取現(xiàn)金方式分配股利，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。具體以現(xiàn)金方式分配利潤的比例由董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及公司盈利水平和經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃提出，報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且超過5,000 萬元人民幣； （四）當(dāng)公司營業(yè)收入快速增長，董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與股本規(guī)模不匹配時(shí)，可在滿足上述現(xiàn)金股利分配的情況下，采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以單獨(dú)實(shí)施，也可以結(jié)合現(xiàn)金分紅同時(shí)實(shí)施。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時(shí)，應(yīng)充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來債權(quán)融資成本的影響，以確保分配方案符合全體股東的整體利益。 （五）公司董事會(huì)制訂利潤分配方案的過程中，需與獨(dú)立董事充分討論，在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤分配方案，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤分配方案的合理性發(fā)表獨(dú)立意見。利潤分配方案需經(jīng)全體董事三分之二以上同意，并分別經(jīng)公司三分之二以上的獨(dú)立董事同意，同時(shí)經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過后，方可提交公司股東大會(huì)審議。 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，需修改利潤分配政策的，修改后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；有關(guān)修改利潤分配政策的議案，由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司同時(shí)需提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東大會(huì)表決。 （六）公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。公司在召開年度股東大會(huì)審議未提出現(xiàn)金分配的利潤分配議案時(shí)除提供現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。 （七）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 |
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