股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2012-039號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
公司未來三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
為健全和完善寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學(xué)、 持續(xù)、穩(wěn)定、公開的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)股東，使投資者充分共享公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)【2012】37號(hào)）和寧夏證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步做好上市公司現(xiàn)金分紅工作的通知》（寧證監(jiān)發(fā)【2012】135號(hào)）相關(guān)文件的精神以及公司《章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)綜合公司盈利能力、未來發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及融資環(huán)境等因素，特制訂公司未來三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃（以下簡稱“本規(guī)劃”）。
一、本規(guī)劃的制定原則
1、公司積極實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，綜合考慮投資者的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展。
2、公司未來三年（2012-2014年）將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主，在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的情況下，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
3、充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見。
二、制定本規(guī)劃考慮的因素
1、綜合分析公司未來發(fā)展規(guī)劃、盈利能力、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素。
2、充分考慮公司目前及未來經(jīng)營發(fā)展形勢、盈利能力與水平、投資規(guī)劃、資金需求及融資環(huán)境等因素。
3、在充分、合理確定投資回報(bào)的基礎(chǔ)上兼顧公司長遠(yuǎn)發(fā)展。
三、未來三年（2012-2014 年）的股東回報(bào)規(guī)劃
1、公司采取現(xiàn)金方式、股票方式、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律法規(guī)允許的其他方式分配利潤，在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，公司將實(shí)施積極的現(xiàn)金股利分配辦法，重視對(duì)股東的投資回報(bào)。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況決定是否提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
2、公司在年度盈利且累計(jì)未分配利潤大于零的情況下，在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求且足額提取法定公積金、盈余公積金后，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃等事項(xiàng)，公司應(yīng)采取現(xiàn)金方式分配股利，未來三年（2012－2014 年）內(nèi)，公司未來三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。具體以現(xiàn)金方式分配利潤的比例由董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及公司盈利水平和經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃提出，報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且超過5,000 萬元人民幣。
3、當(dāng)公司營業(yè)收入快速增長，董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與股本規(guī)模不匹配時(shí)，可在滿足上述現(xiàn)金股利分配的情況下，采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以單獨(dú)實(shí)施，也可以結(jié)合現(xiàn)金分紅同時(shí)實(shí)施。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時(shí)，應(yīng)充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來債權(quán)融資成本的影響，以確保分配方案符合全體股東的整體利益。
四、股東回報(bào)規(guī)劃決策機(jī)制
1、公司董事會(huì)根據(jù)公司《章程》規(guī)定的利潤分配政策制訂利潤分配方案的過程中，需與獨(dú)立董事充分討論，在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤分配方案，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤分配方案的合理性發(fā)表獨(dú)立意見。利潤分配方案需經(jīng)全體董事三分之二以上同意，并分別經(jīng)公司三分之二以上的獨(dú)立董事同意，同時(shí)經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過好后，方可提交公司股東大會(huì)審議。
2、公司股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
3、若公司當(dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件，但董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說明未提出現(xiàn)金利潤分配的原因、未用于現(xiàn)金分配的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。公司在召開年度股東大會(huì)審議未提出現(xiàn)金分配的利潤分配議案時(shí)除提供現(xiàn)場會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
4、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，需修改利潤分配政策的，修改后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；有關(guān)修改利潤分配政策的議案，由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司同時(shí)需提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東大會(huì)表決。
五、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效實(shí)施。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2012年7月25日
