五屆十次監(jiān)事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2012-07-26 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-038號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十次監(jiān)事會會議決議公告本公司及監(jiān)事會全體成員

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-038號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

五屆十次監(jiān)事會會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十次監(jiān)事會會議于2012年7月25日在石嘴山市寶山賓館第二會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到4人，牛正剛監(jiān)事因出國學(xué)習(xí)未能參加會議，特授權(quán)馬躍忠監(jiān)事代為行使表決權(quán)。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席張慧珍女士主持，經(jīng)過討論審議：

以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《公司未來三年（2012-2014年）股東回報規(guī)劃》。

監(jiān)事會認為：公司在保持自身持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的同時高度重視對股東的合理投資回報，在過去的幾年均按照公司章程的相關(guān)規(guī)定履行了對投資者的分紅義務(wù)，并在綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展實際、目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況等因素的基礎(chǔ)上，制定了連續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報機制與規(guī)劃，能夠保持公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2012年7月25日

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