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臨時(shí)公告

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四屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2009-06-03 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-022號本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962      證券簡稱：東方鉭業(yè)      公告編號：2009-022號
 
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十二次董事會(huì)會(huì)議通知于2009年5月22日以書面、傳真等形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2009年6月1日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)審議，會(huì)議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于同意向房地產(chǎn)全資子公司增資的議案》。詳見本公司公告2009-021號。
 
特此公告
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2009年6月3日