2、除上述法定承諾外，寧夏有色金屬冶煉廠還做出了如下特別承諾：A、寧冶廠所持有的東方鉭業(yè)非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在二十四個月內(nèi)不上市交易；在前項承諾期滿后的十二個月內(nèi)，通過深交所掛牌交易出售上述股份的數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例不超過百分之五。寧冶廠如有違反承諾的賣出交易，將賣出所得的資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。B、寧冶廠所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起三年，寧冶廠在東方鉭業(yè)每年年度股東大會上依據(jù)相關(guān)規(guī)定履行程序提出分紅議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票，分紅比例不少于東方鉭業(yè)當(dāng)年實現(xiàn)的可供投資者分配利潤的50％。”

（二）承諾履行情況

中色（寧夏）東方集團有限公司在東方鉭業(yè)股權(quán)分置改革實施日2006年3月16日起至2009年4月20日止完全履行了所做承諾事項，對于特別承諾事項也均已履行完畢：

1、中色（寧夏）東方集團有限公司所持東方鉭業(yè)限售流通股143,713,440股自2006年3月16日起至2009年3月15日已達到36個月的承諾，符合承諾要求。

2、本公司2006年度、2007年度、2008年度連續(xù)三年現(xiàn)金分紅情況如下表所示，達到了承諾的比例。

	現(xiàn)金分紅金額（含稅）	當(dāng)年實現(xiàn)的可供投資者分配利潤	占可供投資者分配利潤的比率
2008年度	28,512,000.00	55,281,403.41	51.58%
2007年度	35,640,000.00	65,739,549.34	54.21%
2006年度	24,948,000.00	39,719,380.03	62.81%

注：2008年度現(xiàn)金分紅方案已獲本公司2008年年度股東大會審議批準(zhǔn)，尚待實施。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日期為2009年5月5日；

2、本次限售股份上市流通股份數(shù)量為143,713,440股, 占本公司總股本的40.32%。

3、本次限售股份可上市流通情況如下：

序號	限售股份持有人名稱	持有限售股份數(shù)（股）	本次可上市流通股數(shù)（股）	本次可上市流通股數(shù)占限售股份總數(shù)的比例（％）	本次可上市流通股數(shù)占無限售股份總數(shù)的比例（％）	本次可上市流通股數(shù)占公司總股本的比例（％）	凍結(jié)的股份數(shù)量（股）
1	中色（寧夏）東方集團有限公司	143,713,440	143,713,440	100%	88.97%	40.32%	40,400,000
	合計	143,713,440	143,713,440	100%	88.97%	40.32%	40,400,000

　　四、公司股本結(jié)構(gòu)變動表

股份類型	本次變動前		本次增減	本次變動后
股份類型	股數(shù)	比例	本次增減	股數(shù)	比例
一、有限售條件股份	143,719,892	40.33%	-143,713,440	6,452	0.01%
1、國家持股
2、國有法人持股	143,713,440	40.32%	-143,713,440	0	0.00%
3、境內(nèi)一般法人持股
4、境內(nèi)自然人持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、內(nèi)部職工股
8、高管持股	6,452	0.01%		6,452	0.01%
9、機構(gòu)投資者配售股份
二、無限售條件股份	212,680,108	59.67%	+143,713,440	356,393,548	99.99%
1、人民幣普通股	212,680,108	59.67%	+143,713,440	356,393,548	99.99%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù)	356,400,000	100.00%		356,400,000	100.00%

五、股東持股變化情況及歷次限售情況

1、本次解除限售股東自公司股改實施后至今持股變化情況：

序號	限售股份持有人名稱	股改實施日持有股份情況		本次解限前已解限股份情況		本次解限前未解限股份情況		股份數(shù)量變化沿革
序號	限售股份持有人名稱	數(shù)量（股）	占總股本比例（%）	數(shù)量（股）	占總股本比例（%）	數(shù)量（股）	占總股本比例（%）	股份數(shù)量變化沿革
1	中色（寧夏）東方集團有限公司	161,533,440	45.32%	17,820,000	5%	143,713,440	40.32%	無
	合計	161,533,440	45.32%	17,820,000	5%	143,713,440	40.32%

2、股改實施后至今公司解除限售情況：

序號	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	該次解限涉及的股東數(shù)量	該次解限的股份總數(shù)量（股）	該次解限股份占當(dāng)時總股本的比例（%）
1	2007年3月12日	4	6,730,560	1.89%
2	2008年3月13日	1	17,820,000	5.00%

六、保薦機構(gòu)核查的結(jié)論性意見

保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司根據(jù)核查認為：東方鉭業(yè)各限售股份持有人均嚴格履行了其在股權(quán)分置改革方案中作出的各項承諾。東方鉭業(yè)本次143,713,440股限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。

七、控股股東對解除限售股份的持有意圖及減持計劃

公司控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司承諾：“本公司本次解除限售流通股,在限售股份解除限售后六個月以內(nèi)暫無通過證券交易系統(tǒng)出售5%及以上解除限售流通股的計劃。如果本公司未來計劃通過證券交易系統(tǒng)出售所持公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個月內(nèi)減持數(shù)量達到5%及以上的，本公司將于第一次減持前兩個交易日內(nèi)通過上市公司對外披露出售提示性公告?！?/DIV>

八、其他事項

1、中色（寧夏）東方集團有限公司不存在對公司的非經(jīng)營性資金占用情況。

2、中色（寧夏）東方集團有限公司不存在公司對該股東的違規(guī)擔(dān)保情況；

3、中色（寧夏）東方集團有限公司不存在違規(guī)買賣公司股票的行為；

4、中色（寧夏）東方集團有限公司已提交知悉并嚴格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見》和本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的承諾文件。

九、備查文件

1、解除股份限售申請表；

2、保薦機構(gòu)核查意見。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2009年5月4日

2008年年度股東大會決議公告